2021年人事行政部年度工作总结大全

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第一篇：021年人事行政部年度工作总结大全

一、公司人力资源管理体系的建立和完善

1、公司组织架构的完善及人员编制的确定

人力资源部在公司成立的第一年就划分、明确了各部门的组织架构，分析并制定了各部门的岗位设置及人员编制，从而初步确定了公司的定员定编，并且不断依据实际情况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，以期使公司的人员与岗位设置情况达到的配置，可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。

2、公司管理制度体系的建立

我们深知严谨规范的管理对一个公司的生存和发展具有极其重要的意义，所以人力资源部一直致力于建立完善的公司内部管理体系。具体而言，规划组织编制了三套内部基础管理的规范性文件――《公司岗位职责》、《公司人力资源管理制度》、《公司绩效考核制度》。

3、人事管理体系的确立

人力资源部在致力于建立完善公司基础管理体系的同时，也不忘人力资源部自身规范管理体系的建立工作。制定了新的薪酬制度体系，并且为了系统配合公司新的薪酬制度，制定了公司绩效考评制度草案，并不断进行调整和完善。

二、职工人数的确定

一年的经营中，我深深感到确定职工人数是人力资源部重中之重的工作。人力资源部，是一个“管人”的部门，只有确切知道公司公司的职工数量信息，接下来计算工资、个人所得税、福利费等其他工作才能顺利进行。假如职工人数有误，那接下来所作的都将会是无用功，而且还会为公司带来灾难性得损失。而公司在每年都会跟随市场变化而不断调整生产计划，生产线、直接工人、管理人员等都在变动，因此职工人数的确定的工作显得相当繁重。

三、公司人员招聘工作

第一年是公司高速发展的一年，是公司人员流动较为频繁的一年，也是公司人员招聘工作任务繁重的一年。在这一年里，公司的空缺岗位多，人员需求多，要求员工到岗时间紧迫，故人力资源部在招聘工作中花费了较多的时间和精力。

四、培训工作

职工培训主要体现在培训费的提取。因为产品的合格率、iso都与培训有直接关系，所以职工培训与生产休戚相关。为了能申请到iso9000，公司生产产品合格率必须达到xx%，因此每年都得投入培训费来保持xx%的合格率。然而，培训会提升职工级别，经过一年培训，原本公司要求级别的工人级别提升，就会出现职工级别过高的情况，给公司带来没必要的工资支出。这时，裁减高级别的职工，再聘请低级别的工人会是的选择。因此，在进行培训费用提取时，还应做好来年裁减多余高级工人的赔偿金。

五、日常人事管理工作

我部门在完成上述工作的同时，充分发挥了本部门的基础职能作用，在规范管理、工资核算、办理员工保险、组织各项活动等方面起到了应有的作用。

总之，在公司市场运作的一年中，人力资源部在人力不足的情况下坚持一切以公司利益为重的原则，在各部门中起到了较好的引导模范作用。

当然，在一年的工作中，我部门也存在一些不足。主要体现在：

1、在管理制度体系的建立方面，光有好的想法，而没有加大推进力度，导致有些工作没能按时完成；

2、在各部门的工作协调力度方面，还有待加强；

3、各部门的分工还不够明确，有待跟进；

4、在员工的培训上未能投入更大的精力，导致培训工作没能系统地组织展开。

综上所述，一年来人力资源部的工作是较有成效的，作为公司运作的重要组成成员发挥了应有的作用，我们决心不断发扬自身的优点和经验，改进自身的不足，为公司的进一步发展发挥更大的作用和效能。

第二篇：公司行政部门规章制度

公司行政部门规章制度

马鞍山酷软科技有限责任模拟公司

行政管理规章制度

第一章

1.1 为营造良好的工作环境，维持正常的工作秩序，保证公司各项工作的顺利进行，特制订行政管理规章制度，望全体员工遵照执行。

1.2 行政部负责公司的行政管理工作，对本制度有解释权和执行权。

第二章 劳动纪律

2.1 公司员工应按作息时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。

2.2 作息时间视季节而定。由行政部预先通告。

2.3 员工应自觉遵守公司“请销假制度规定”。

2.4 工作场所内不得大声喧哗、闲聊。私人电话要长话短说。

2.5 尊重领导，团结同事,互敬互爱。绝不允许发生口角、打斗事件。

2.6 爱护公司财物，杜绝浪费和化公为私。

2.7 严禁私自将公司文件资料、样品带出公司；严禁向他人透露公司客户、设计、供货厂商等商业机密。违者严惩不贷， 并按泄露、盗窃生产资料罪提请刑事公诉。

2.8 不允许在公司外兼职或经营同类生意。

第三章 办公设备

3.1 公司的办公设施设备统一布置，员工不得随个人意愿对其作出改动。

3.2 公用办公设备如复印机、传真机、程控交换机、网络接口由公司指定人员负责维护管理。他人不得擅自拆装、调试。

3.3 个人办公区域内设备如电脑、电话、打印机由个人负责使用保养。

3.4 要保持办公设备的清洁和放置有序。保证设备的安全可靠性，充分发挥其作用。

3.5 严禁用公司办公设备（电话，网络、传真，复印等）做与公司业务不相关的私人事情。

3.6 下班时，注意关闭电脑设备，切断电源。

第四章 办公用品

4.1 办公用品由公司统一购买，按需要发放。

4.2 员工视工作需要，可领取必要的办公用品。

4.3 对于耐用办公用品像计算器、刀尺、订书机、打孔机、文件夹等要注意保管，爱惜使用，如有遗失，个人要赔偿。

4.4 对于消耗性办公用品，要注意节约使用，养成勤俭持家的优良作风。

１ 总则

马鞍山酷软科技有限责任模拟公司 4.5 不得将公司办公用品私用。不得随意滥用。非正常情况毁损，个人要赔偿并视情予

以处罚。

第五章 办公环境

5.1 要保持办公环境的整洁、卫生、安静。不得随地吐痰扔垃圾。

5.2 严格遵守吸烟区划分规定，非吸烟区严禁吸烟。

5.3 按卫生责任分担区域，每日进行卫生清洁,包括扫地、拖地、擦灰尘，物品整理摆放整齐。

5.4 摆放样品时，应当摆设整齐、有序，便于工作。不得随地放置。

5.5 员工个人的办公区域由个人负责清理。桌面文件、物品要摆放有序，并应保持电脑、电话设备清洁，定期用酒精擦拭。各种连接线要理顺并放置整齐美观。

5.6 具体条款参照“办公区域安全卫生管理规定”执行。

第六章 车辆管理

6.1 公司车辆由行政部统一管理，由专人负责驾驶、维护保养，经常保持车辆处于良好状态。

6.2 驾驶人员应按时办理驾照年检及车辆各种检验，缴齐相关费用。

6.3 车辆送修预计超过300元费用,由行政部将修理项目、费用预算书面报总经理审批。

6.4 驾驶人员应自觉遵守交通规则和有关道路交通管理规定，安全行车，谨慎驾驶。无论-公务还是私事用车， 公司不负责驾驶人员违章罚款及保险以外的任何责任。

6.5各部门人员因公岛内动用车辆，应在上班后1小时向行政部内提出，以便统一安排；特殊情况可直接通知司机出车；要出岛用车的，应由部门负责人同意，并提前一天将用车计划报行政部。行政部负责人有责任通知相关部门及相应地区工作人员随行或带样品文件,以节约公司运输成本。

6.6 岛内取样品用车，司机必须在半个工作日以内将样品取回，并协助搬6.7 遇公司无法派车时，由本部门视情处理。

第七章 伙食管理

7.1 公司提供每日午、晚两顿工作餐（周六仅午餐）。

7.2 注意节约，爱惜粮食。杜绝浪费。

7.3 对伙食管理有任何建议、意见或不满，可向行政部反映。不允许指责炊事员或做出发泄举动。

7.4 员工因事外出不在公司就餐时由总台登记，定时通知炊事员。

7.5 炊事员有责任保证员工的饮食卫生和身体健康。必须购买正规商家的食品，检查食品的保质期。定期对厨房，包括冰箱、餐具进行保洁消毒。

第八章 安全管理

8.1 全体员工要有安全意识，特别是抽烟者，严禁随意丢弃烟头。发现事故隐患要及时 ２

马鞍山酷软科技有限责任模拟公司 报告。

8.2 做好日常安全检查工作。下班前要检查各自责任区域内门窗、设备电源。部门负责人要负责本部门区域内的全面检查。

8.3 因不负责任造成财产损失和资源浪费，由当事人赔偿。 造成严重危害者将送公安部门处理。

8.4 遇有火警，水警时不要慌乱，在第一时间采取控制蔓延措施并立即报公司领导,行政部负责人及119。

8.5 公司保安员值夜班不允许睡觉，要定时在办公楼周围巡查并做好巡查登记，发现异常情况及时处理，必要时报110。

第九章 奖惩措施

9.1 宗旨：贯彻公司经营方针，帮助全体员工确立正确的行为准则和良好的企业观念，鼓励先进、鞭策落后，提高企业效益和员工素质。

9.2 原则：以事实为根据，以法律和公司管理规章制度为准绳。惩罚与教育并举，奖励与激励结合。

9.3 执行程序：部门上报处理意见；行政部核准；总经理审批；

9.4 奖惩措施按公司制度总则中相关规定实行。

9.5 造成公司实际经济损失的，除予以处分外，还需赔偿公司经济损失。

３

公司行政规章制度-已完成2016-09-18 21:23 | #2楼

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八、本公司的员工聘用、入职、试用、调迁、休假、值班、考核、奖惩、薪资、福利待遇、职务任免、辞退等事项，除国家相关部门规定外，皆按本规定执行。

九、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

公司行政制度

一、考勤制度：

（一）、公司所有员工均应执行统一上班时间：

早上 8:30――11:30

下午 14:00――17:30

公司实行每周六天工作制，礼拜六、礼拜天协商进行轮流值班。

（二）、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位；迟到30分钟以内的，每次扣50元；

迟到30分钟以上的扣100元；迟到一小时的扣200元 ；

2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；3

0分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半

天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一

次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失

的，由责任人自行承担。

，

二、办公室管理制度：

1．早上8：30以后公司内严禁吃早餐。

2．每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。

3．不得在办公区域内就餐或吃零食。

4．公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。

5．员工间交谈提倡使用普通话。

6．爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。

7．为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴

8、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。

9、公司员工无故损坏公司财物需照价赔偿，上班期间在办公室用办公电话打私人电话和把公司财物据为己有者一律罚款10―20元/次（视情节轻重而定）。

10、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元（视情节轻重而定）。

11、对将公司公-款据为己有者和携款潜逃者，一律报案并交由相关部门处理。

12、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

13、对公司内部管理和市场销售、拓展能提出合理、切实可行并行之有效的建议和意见者，公司给予该员工适当的奖励。

14、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。

15、在公司遇到突发情况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。

本制度自制定之日始实行，最终解释权归管理部执行！

二零一二年四月十日

公司行政管理规章制度2016-09-18 14:45 | #3楼

1、目的：为规范办公日常用品的管理，特制定本制度。

2、办公日常用品分为个人领用和部门领用两种。

⑴“个人领用”是个人使用办公日常用品，如圆珠笔、橡皮、毛巾等；

⑵“部门领用”是部门共同使用品，如打孔机、办公电脑、及部门专用办公用具。

3、领用流程：

⑴个人领用办公日常用品的，各部门每月汇总，企管办经理审核后，行政专员负责发放。

⑵领用办公日常用品超过200元以上，领用人须单独填写领用申请表，经人事行政经理审核及分管副总审批后，方可领取。 ⑶企管办应建立台账，书面登记所有购买的办公日常用品、礼品的入库和领取的详细信息。

⑷领用时间：个人领用办公用品时间定为每月1日全天（特殊情况除外），部门领用办公用品时间不定。

⑸新员工到职第一次领用不受时间限制，员工离职时应将剩余办公用品归还企管办。

4、采购流程：

⑴各部门每月统计所需办公日常用品，经分管副总审核，总经理审批后，企管办向财务支取备用金统一购买。

⑵采购小额办公日常用品200元以下由人事行政经理审批，200-500元由分管副总审批，500元以上由总经理审批。

⑶子公司行政专员每月统计数量，子公司人事行政经理复核，报总公司统一购买，特殊情况并金额在200元以下，可由总公司委托购买。

5、相机、摄像机等物品由企管办统一管理，使用时需填写借用单，由企管办经理审批后方可借用，私用时须注明，使用完毕后须及时归还，行政专员应进行检查，如发现有损坏，由使用人承担责任。

6、所有办公日常用品属公司财产，严禁拿公私用。

第二章 文件管理制度

1、为了加强公司的文件管理，特制定本制度。

2、发文：凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要或会议简报等，均属发文范围。 ⑴全公司：上报下发正式文件的权力集中于总公司，各子公司和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

⑵各子公司：需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文时，应向总公司提出发文申请，并将文件底稿交总公司企管办审核。总公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以总公司×字发文。

档原件一份。

⑷公司上行文、外发文主要用于：

①对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；

②同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。除此可用内部通知形式发文。

3、公文的签收：

⑴凡来公司公启文件（除公司领导订启外）均由行政专员登记签收后交送企管办经理拆封。在签收和拆封时，拆封人均要注意检查封口和邮戳。对于封口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

⑵对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

⑶企管办对上级来文拆封后应及时附上《文件传阅用笺》，呈总经理处阅批，并送各部门阅签后，分类登记编号、存档。需由公司承办或公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交企管办办理正常流程手续。

⑷本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政专员进行登记编号保管，不得个人保存。

4、公文的阅批与分转：

⑴凡正式文件均需企管办经理根据文件内容和性质阅签后，由行政专员分送承办部门阅办，重要文件应呈送各分管领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，必须在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

⑵ 一般函、电、单据等，分别由行政专员直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 ⑶为加速文件运转，行政专员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过1天（特殊情况例外）。

⑷传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的'文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

⑸阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交行政专员，阅批文件一般不得超过1天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政专员应催办有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 ⑶发文流程：提出申请――起草――审核（分管副总）――批准签发（总经理）DD印刷分发（一式两份）DD企管办存

⑹行政专员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得企管办经理同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

⑺文件阅完后，应送交行政专员，切忌横传。子公司人事行政经理每个月月初将上个月所有公文送总公司行政部归档。

5、公司各类证书由总公司企管办统一管理，需要借用原件须向分管副总审批同意后方可借用，用后及时归还，借用复印件，由人事行政经理审批后，方可借用。属于公司保密类的证书参照公司保密制度。

第三章 车辆管理制度

1、为了加强公司车辆管理，特制定以下制度。

2、公司车辆全部由企管办统一调配，上班时间公司所有车辆钥匙必须准时交到企管办，交钥匙时间定为：上班工作时间。

⑴上午8：30前，将车钥匙送企管办，12：00可拿回。

⑵下午14：00前，将车钥匙送企管办，17：30可拿回。（注：根据季节的变化，上班时间有待调整，企管办另行通知。）

3、车钥匙送企管办，企管办统一安排车辆的使用，其中车辆包括：――――――――――――――――――――――――――――――――，任何员工不得以任何理由私自占用车辆，工作时间用车由驾驶员负责驾驶，特殊情况自己驾驶的，使用人须告知企管办经理。

4、用车范围：

⑴领导办公用车由企管办经理安排，驾驶员应随时待命，长途用车，应提前告知企管办，以便安排车辆。

⑵因工作需要，办事人员需派车外出，必须到企管办填写派车审批表，由分管副总审批后方可用车，驾驶员由企管办统一安排。

⑶公司各职员用车到某地方，适当的时候可一起拼车。

5、在公司所有车辆都被派出后，出外办事人员可自行坐出租车，车票写明打车原因，按财务报销流程财务给予报销。

6、上班时间任何人不得用公司车辆办私事，违者处罚款50元/次，并记记过处分一次。

7、公司车辆的保养、维护、加油、洗车等，一律由企管办驾驶员负责管理。

8、公司统一购买加油卡及洗车卡，两卡均由企管办负责保管，除驾驶员任何人不得私拿油卡和洗车卡使用。

9、驾驶员不得酒后驾驶，不得违章超车行驶，公司无驾照者不得违章驾驶公司车辆，违反此规定，一切责任和后果均由驾驶者承担。

10、在行使过程中由于客观原因发生重大车祸，公司会配合保险公司处理索赔；如果是驾驶员或其他驾驶者违规原因造成车祸，

一切损失由个人承担。

第四章 会议管理制度

1、为改进作风，缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

2、公司会议分为五类：

⑴公司会议：主要包括公司领导（扩大）会，公司经理会、总经理办公会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开，一个月一次，每个月月底安排开会。

⑵专业会议：公司业务综合会（如经营分析会、销售分析会及项目策划分析会等）。由分管副总组织不定期地召开此会议。 ⑶部门工作会：各部门召开的工作会（如操作部、市场部、财务部等每周的工作例会），由各部门经理决定召开并负责组织，每周召开一次，总结本周工作，安排下周计划。

⑷上级或外单位在本公司召开的会议：如现场会、报告会、新闻发布会等交际业务会一切由公司企管办安排，对口部门协助企管办做好会务工作。

⑸年终会：年终全员会议原则上每年举行一次，总结工作，奖励先进，提出下一年度的目标等。

3、会议安排：企管办会以本公司通知形式传达给各部门领导。

4、各部门必须服从公司统一安排的会议内容，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

5、会议的纪律：参加会议人员不得以任何理由迟到、早退，迟到、早退参照考勤处罚，会前关闭手机铃声或调制震动。除接

待人员，会议其他人员不得随意走动，不得吃零食，不得做和会议无关的事情。

6、会议的原则：所有参会人员严禁“会上不说，背后乱说”，严格遵循“人人畅所欲言”的原则。

第五章 保密管理制度

1、为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。

2、公司秘密包括：

⑴公司重大决策中的秘密事项。

⑵公司正在决策中的秘密事项。

⑶公司内部掌握的客户、意向客户资料、合同、协议、意向书及可行性报告、和主要会议记录。

⑷公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

⑸公司计划开发的、尚不宜对外公开的项目信息。

⑹公司员工人事档案、工资性、劳务性收入及资料。

3、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

⑴绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害；

⑵机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权利和利益遭到严重的损害；

⑶秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受损害。

4 、公司密级的确定：

⑴公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈尚未公开的新项目为绝密级。

⑵公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。

⑶公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。

5、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。

6、对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

⑴未经总公司总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄。

⑵收发、传递和外出携带，必须由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

⑶企管办留底存档。

7、不准在私人交往和通信中泄露，不准在公共场所谈论，不准通过其他方式传递公司秘密。

8、公司人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时上报上级领导。

9、责任与处罚：

⑴出现下列情况之一者，给予记过处分，并扣发工资300元―500元。

①泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。

②已泄露公司秘密但采取补救措施的。

⑵出现下列情况之一的，公司与其解除劳动合同并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任。

①故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。

②违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

③利用职务指使或权力强制他人违反保密规定的。

第六章 对外宣传管理制度

1、为了规范公司的对外宣传特制定本制度。

2、对外宣传的素材包括：

⑴公司举办的各种活动。

⑵公司经营活动的业绩和成果，如决算和财务状况。

⑶公司确定新的经营方针、经营计划，推出的新项目。

⑷公司人事组织制度的变动和高层经营者变动情况。

⑸公司的社会公益活动，如募捐等活动。

3、对外宣传素材的选择标准：

⑴应充分宣传公司的经营方针和经营观念，为公司的总体发展服务。

⑵应考虑对外宣传的正面作用和副面作用，有利于维护和提高公司形象为准则。

⑶在对外宣传活动时，考虑与本公司保持良好关系的组织或个人的利益与反响。

4、对外宣传的形式包括：媒体宣传、公开宣传、公众广告、商业演出、产品展示、社会公益等活动。

5、对外宣传组织：负责对外宣传活动的部门为总公司总经理办公室。特殊情况下，经过授权副总经理可以是发言人。子公司

对外宣传，必须征得总公司总经理的书面审批。

6、费用预算审批：一般情况下，对外宣传活动所需的费用支出，包括以下几个方面：

⑴活动费用：包括制作费、摄影费。

⑵人工费用：包括支付给记者的公关费。

⑶日常费用：包括差旅费、住宿费、编辑费、会议费、资料费、通信费、交际费、杂费等。

⑷印刷费。

⑸捐款。

⑹以上费用由提出对外宣传的部门预先做好预算，报分管副总审核，最后经总经理审批同意后方可进行。私自以公司主体对外宣传的，按后果严重性对相关人进行处罚，处罚参照人事管理的奖惩细则，对外宣传活动要核算其成本，力求成本与效益的统一。

7、子公司所有关于对外宣传的资料整理完毕后送交总公司企管办，总经理办公室应每半年进行一次对外新闻宣传工作的总结，

形成报告交董事会讨论。

第七章 接待管理制度

1、公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定

执行。

2、有关接待费的申请、批准、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，

本公司一概不负责。

3、接待方式：公司员工不得擅自或任意动用接待和公关费用开支。

4、接待内容包括： 会议费、研讨费、招待费、交际费、典礼费、捐赠、烟酒费等。

5、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清接待的目的和方法。

6、接待客户范围：

⑴招待新交易伙伴关系户；

⑵庆祝合作关系的建立；

⑶销售收入提高后的致谢；

⑷出访时的请客；

⑸来访时的招待；

⑹接纳各种建议后的致谢；

⑺达到各种目的后的致谢；

⑻重要的节日或庆典。

7、接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：

⑴高档（特别重要和重大的接待，100元以上/人）；

⑵中档（比较重要和重大的接待，50元-100元/人）；

⑶普通（一般的接待，50元以下/人）。

企管办对本市的接待场所进行收集整理并归类。

8、审批流程：

⑴申请人接待对方用餐住宿前必须填写招待审批表送总公司总经理审批同意后，送企管办备案，方可进行接待工作。 ⑵领取招待费必须申请人填写领款单，财务负责人签字后，由企管办统一负责领取费用。接待费实行多退少补原则。

9、接待流程：

⑴申请人填写招待申请表，总公司总经理签字后，由企管办安排就餐、住宿地点。

⑵申请人接待完后将酒店账单送到企管办，由企管办统一将申请单和账单送财务，并由财务统一付款。

⑶临时在外招待，须电话请示总经理同意，第二天再补办审批手续。

⑷子公司进行接待，由子公司企管办负责走上述流程。

⑸申请单和账单缺一不可，否则企管办将不予承认，财务也将不予报销，一切款项由申请人负责。

第八章 出差管理制度

1、为了保证公司出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。

2、出差审批流程：员工出差前必须填写出差审批表，经审批同意后交企管办，以便企管办做考勤记录。如时间来不及可电话

通知总经理或企管办，出差归来后再补出差审批表。总公司员工出差应在出差前事先提出具体的出差计划书，对该次出差做出预算，经总经理审批后，方可到财务预支备用金，子公司员工出差向子公司总经理审批，子公司总经理须向总公司总经理审批，归来后以正常报销的形式走财务报销流程。

3、 出差类别包括：当日出差和住宿出差。其中因公务出差，而且必须是到连云港市以外的城市或乡镇方可算是出差。

当日出差：是指从公司出发后，当日可返回的出差。

住宿出差：是指出差较远，通常需要住宿的出差。

4、 出差中遇到的问题：

第九章 财务报销管理制度

1、为加强财务支出管理，规范经费报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。

2、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务部不得安排该部门的用款计划。

3、报销流程：报销人填写报销单DD部门主管复核DD财务部负责人审核DD总经理审批DD财务报销。

4、报销时间：为了集中处理报销事务，每周三全天办理各种报销单据的签字、复核、审批。除特殊情况，其他时间不再办理

报销业务。发票超过一个月，财务一律不予报销，特殊情况除外。

5、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务部不予报销：

⑴审批手续不全的票据。

⑵内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

⑶无公章、无私人签章（字）的白条收据。

⑷购物无用途、资产无验收的票据。

⑸数量、单价、金额不符的票据。

⑹假发票等。

6、为加强资金管理，及时收回借款、备用金，借款人应在业务发生后6日内到财务部办理报销还款手续，还款时，票、款必

须与借出的金额相符，财务部才予以报销，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。

7、付款申请流程：写明收款单位名称、帐号、开户行名称、金额及理由等详细信息，送财务复核DD分管副总审核DD总经

理审批DD财务付款。

8、支票的领取：空白现金支票外带使用必须经相关领导审批认可后，由财务部人员或财务负责人指派人员前往办理。

第十章 合同管理制度

1、为加强公司的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，制定本制度。

2、公司合同是指各部门以公司名义与合作单位签订的经济合同和非经济合同等。本制度不包括员工与公司签订的劳动合同。

3、有权代表公司签订经济合同的：

⑴公司法定代表人。

⑵公司法定代表人书面授权的委托人。

①在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；

②对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；

③对所签订合同应履行义务，履行中发现问题应立即上报，同时积极想办法解决；

④负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应立即将资料移交企管办门归档。

4、关于谈判：合同谈判必须由相关领导两人以上参加，谈判后谈判人需签字确认。

5、合同签订流程：

⑴对公司各类合同的签订，签约人必须填写经济合同项目认定表，律师审核，总公司总经理审批后，签订方为有效。合同

金额5万元以上由董事长审批。

⑵签订合同完毕，必须执行印章审批流程。

6、合同履行：

⑴合同依法成立后，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门和人员，应严格履行合同规定的义务，确保合同履行。 ⑵在合同履行过程中出现的问题，各部门应及时督促解决。如无法履约，应向分管副总和总经理汇报。如遇到法律规定或合同约定允许变更、解除合同的条件时，应向总经理汇报后，可以变更或解除合同。

⑶合同经签订即依法成立，任何人不得擅自变更或解除。

7、合同文本必须至少一式肆份，其中贰份交对方签约人。其余贰份必须在合同签订之后三个工作日内报送财务部壹份、企管

办存档壹份，签约部门根据需要可以留复印件备用，需用合同书原件时应经分管副总审批后方可借用。

8、大宗和重要物资采购、对外工程承包，必须采取招标方式确定供应商和承包商，方可签订合作合同（具体实施细

则详见《工程招投标管理办法》）。

第十一章 印章管理制度

1、纳入管理的公章特指：“江苏新雅国际物流有限公司公章，江苏新雅国际物流有限公司合同专用章”。

2、以上2枚印章由企管办负责保管。

3、印章的使用必须由经手人填写印章使用审批表，连同书面材料报分管副总审核，总公司总经理审批后，方可使用。

4、印章外带使用时，经总经理审批认可后方可外带，外带印章必须由财务部人员随同或财务负责人指派人前往办理。

5、非本公司文件使用印章时，须总经理审批后，方可使用，复印件财务部留底。

上检讨；情节严重，给公司造成重大经济损失的，失职人应赔偿相应经济损失并与其解除劳动合同。

第十二章 考勤管理制度

1、为加强公司职工考勤管理，特制定本制度。

2、公司每周工作时间为48小时，员工正常工作时间为上午8时00分至11时30分，下午13时30分至18时。员工应提前5

分钟到岗。具体休息时间由店面经理根据具体情况安排。

3、

4、员工外出办理业务，必须经主管领导批准，主管领导不在须告知企管办，方可出去。未告知或私自外出，按旷工处罚。归来后立即将销假证明审批表送至企管办备案。

5、上班时间开始后1至15分钟到班者，按迟到论处，超过15分钟以上者，按旷工半日论处。提前1-15分钟以内下班者按早

退论处，超过15分钟者按旷工半天论处。遇突发情况，需电话通知企管办。每个月迟到1-3次，每次公司给予警告处分，并每次处罚款50元，部门经理以上管理者每次处罚款100元，超过3次，立即作劝退处理。

6、以下情况，一律视为旷工：

⑴无故缺勤半天以上；

⑵请假未获批准擅自不上班的（包括续假未获批准的）；

⑶以虚假理由请假并未获批准而不上班的。

7、旷工1至2天处罚款100元/天，7-15天以上，公司将与其解除劳动合同，不给予任何经济补偿。

8、关于加班、调休：

⑴周末员工加班需提前到企管办填写《加班申请表》，企管办按实际加班天数发放调休单。

⑵遇“五一”“十一”等法定假日加班的，企管办给予发放调休单，调休单只限员工本人使用。 6、未按上述要求，擅自使用印章的，将追究印章保管人失职责任，第一次给予警告处分，再次作记大过处分，并在全员大会

⑶因疏忽大意犯错而导致加班加点的，或自行加班加点未经过企管办或相关领导批准不予发放调休单。

⑷调休单有效期自加班起一年期限，过期则作废。

⑸调休时需填写《调休审批表》，并由审批人签字，同时附上企管办发放的调休单，两单齐全则有效。

⑹调休期间调休单和调休审批表需由调休人在调休之前交到企管办，否则按旷工处理。

⑺调休审批表和调休单以公司标准格式为准，其他格式均无效。

9、关于假期：

⑴国家法定节日员工放假包括：元旦、春节、三八、清明、五一、中秋、十一等，期间照常支付薪金。

⑵员工转正后可享受带薪假期包括：年休假、婚假、丧假、生育假、探亲假。

⑶事假期间扣除薪金。

⑷工伤假：工伤期间参照《工伤管理条例》等国家相关条例进行管理。

⑸病（伤）假内： 6天以下提供相关证明，发放病（伤）假日薪金的1/2，超过6天以上，病（伤）假薪金停发。

⑹探亲假 ：非连云港市籍员工一年给予一次探亲假（除国家法定节日外），为5天，超过以上时间的视为事假。探亲假需提前一个月申请，并合理安排本职工作，否则不予休假。

10、员工请假：

⑴请假人必须到企管办填写请假审批表，由相关领导签字后送企管办备案，未送企管办备案的，一律按旷工处理，以上所有请假类别必须事前请假，否则作旷工处理。

⑵特殊紧急情况下先电话通知部门经理，再报知企管办，事后再补请假审批表，不按此程序，按旷工处理。

⑶除享有的带薪假期及病假特殊处理外，其余均按事假处理。

⑷员工请假1天由部门经理签字审批方可取假。

⑸员工请假2―3天，先由部门经理核实，再由分管副总审批方可取假。

⑹员工请假4天以上，由部门经理和分管副总核实，再由总经理签字审批方可取假。

⑺部门经理直接向分管副总请假，分管副总向总经理请假。

11、以上考勤管理制度除带薪假期外，考勤制度的其他详细奖、罚制度详见公司人事管理细则。