无忧范文网小编为你整理了多篇《企业内部劳动管理规章制度》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《企业内部劳动管理规章制度》。
第一篇：企业内部规章制度
一、日常管理制度(工作纪律)
1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，5元乐捐。
5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。
6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
8、不得让客户把货款打入个人账户，发现一次，100罚款，情节严重者，开除处理。
9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每发现一次，5元乐捐。
10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。
二、日常业务管理制度
1、客户资料管理
a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);根据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。
b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息管理。
2、片区路线及周期管理
a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。
b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分类，合理分配客户拜访时间。
c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访线路图。
d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递交车辆库存表。
3、业绩量化管理
a、每天业务人员回公司后填写<片区销量进度表>及<单品销量进度表>。
b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写<流通市场进度表>。
c、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。
d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。
4、促销活动的管理
a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。
b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。
c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公司不定时对所有促销活动进行抽查。
5、欠条管理
公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收回。
规定如下:
(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。
(2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。
(3)回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。
(4)欠款后续由业务人员负责追回。
6、市场问题反馈
a、每片区每周两次市场问题反馈(记案或手机短信)。
b、业务员做好市场反馈问题记录(市场问题反馈记录表)。
三、业务工作流程管理
1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。
2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招及陈列进行拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈列面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，根据实际情况进行上货及填写补货计划(填写补货计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。
3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产品推荐(交流时适当灵活运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理由，交流的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品)。对于新客户，一定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。
4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清具体地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。
5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、回收。
6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进行有效管理(包括客户的拜访周期、促销活动)。
7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并进行登记。
8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作能力。
流通中的几个关键点:
a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。
b、认真填写装车表(避免不必要的库存差异)。
c、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。
d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。
e、制定合理的拜访路线及周期。
四、业务司机
1、岗位内容
做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。
2、岗位职责
(1)认真完成每天的出车任务。
(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。
(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提醒，并有专人负责办理。
(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格按照规则停车。
(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服务卡。
(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。
3、奖励
(1)驾驶员每月100元车辆维护费
(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修
(3)车辆正常保养维护由公司维修
第二篇：公司内部管理制度
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。
3、负责会计核算，按时申报各项税费。
4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。
9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人―部门经理签字―总经理签字―出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
第三篇：企业劳动管理规章制度
为了全面落实素质教育和新课程改革的精神，根据省、市关于教师校本培训的有关精神，加强对校本培训工作的管理，特制定如下制度：
1、业务进修制度：要求教师每周利用业余时间到图书馆、阅览室或网络系统进行自培自练;同时，积极鼓励教师参加各种学历和非学历的教育和培训。
内容包括：
2、分层培训、整体推进制度：针对我校教师教龄结构和发展水平的实际情况，进行分层培训。共分为三层次：年轻教师培训、骨干教师培训、名师培训，分别制定相应的培训目标和计划，层层递进、环环相扣。
3、校本教研培训制度：教研组开两周集中半天时间，确定主题，由专人主讲，学习教育教学理论，最新教改动态，探讨教育教学体会;组织全组成员按照学校工作要求有序组织集体备课，技能培训，三课汇报课、研究课、示范课，活动和课题研究。
4、活动考勤制度：在开展校本教研和校本培训的过程中，将设置考勤登记表或手册，对全体参加教师进行严格的考勤，无故旷缺者作为旷课处理。
5、学分登记制度：参加校本培训和校本教研的教师，教研处和教研组共同根据教师参加培训的数量和质量进行整理评定，上报县教育局和教师进修学校按校本培训规范性学分登记办法申请相应的学分。
6、过程督查制度：学校对校本教研和培训工作实行动态管理，定期或不定期进行抽查。强化六种工作态度：积极主动参与态度;一切为了学生态度;团队合作态度;勤于研习态度;善于反思态度;合理利用业余时间丰富自己专业的态度。坚持做到勤学习、勤钻研、勤反思。
7、资料建档制度：学校对开展的校本教研和校本培训活动以及教师参加该活动的各种资料，做好建档工作，将课程理念、教学观、学生观的认识和变化、收获和感悟记录下来，做好教师个人专业成长过程资料的'积累。
第四篇：企业内部规章制度
会议制度
一、局务会议
(一)会议资料：
1、贯彻落实国家、自治区、市民政工作方针、政策、任务和要求。
2、讨论和布置重要工作。
3、讨论研究民政系统重大改革措施。
(二)局务会议由局长、副局长和局机关各科室负责同志组成。
(三)会议由局长或委托副局长召集并主持，议题由局长、副局长提出。
(四)局务会议一般每月召开两次，遇有特殊状况可随时召开。
二、局长办公会议
(一)会议资料
1、讨论决定民政局工作中的重大问题。
2、研究贯彻落实自治区、市民政部门及县委、县政府交办的各项工作。
4、讨论决定各科室及基层单位请示的重大事项。
5、讨论局长、副局长认为需要提交会议讨论的其他事项。
(二)出席人员：局长、副局长;列席人员由局长确定。
(三)会议由局长或委托副局长召集，议题由局长、副局长提出。
(四)局长办公会议实行例会制度，没有特殊状况，一般每月召开一次。
三、支部会议
(一)会议资料
1、传达贯彻党的路线、方针、政策及重大会议精神。
2、研究确定党的用心分子培养对象、发展目标，并考核预备党员及转正。
3、纠正解决党员队伍中存在的问题和处理意见。
(二)出席人员：支部全体成员。
(三)会议由支部书记或委托副书记召集主持，议题由支部书记、副书记和委员提出。
(四)支部会议一般每季度召开一次。
第五篇：公司内部劳动规章制度
【人事管理制度】
为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。
一、员工聘用办法
(一)招聘条件
1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。
2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。
3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。
(二)招聘考核
1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。
2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。
(三)聘用方法
1、董事会聘用总经理及高级管理人员。
2、总经理聘用公司员工。
3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。
二、员工管理办法
1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。
2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。
3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。
4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。
学习及培训制度
为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。
一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。
二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。
三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。
四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导工作。
五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。
六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。
七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。
八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。
九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种"资格证书"。
十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。
十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。
【财务管理制度】
根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。
一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人(会计、出纳可兼职)。各项开支报销，由董事长审批。
二、有关费用的报、领(借)规定：
(一)审批手续
1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。
2、购买物品部门提出计划，交综合部统一上报，经董事长批准后，由综合部负责采购。
3、职工私人原则是不准借用公款，特殊情况需借用公款，由董事长批准，个人要提出还款计划，可按批准数暂时借用，会计按借款人的还款计划扣回。
(二)报销规定
1、出差、采购等借款，必须在回公司后七天内到财务室报帐，一次结清，逾期不报拖欠公款者，会计、出纳人员可从该借款人当月工资中扣还拖欠公款数。
2、凡采购的物资必须有验收人(证明人)签字以及董事长审批后才能报销。
3、除董事长批准同意的到外地学习活动外，凡于出差期间参观游览需增加的一切费用，均由个人自理。
4、在出差期间，因私事绕道者，可按直线单程车费计算，其绕道路费未超过单程直线路费者可凭据报销，如超过应行单程直线路费，其超过部分由个人负担。因绕道而增加的中途住勤费、市内交通费用不报销。
5、业务招待按规定进行，未经批准，不得以任何名义，任何方式用公款请客款待。
三、工资发放
(一)对聘用和临时雇用人员的工资标准和福利待遇，由各部门提交综合部审批报董事长批准后发放。
(二)职工的工资变动和调整，凭文件或工资变动通知单计发。
(三)考勤表是反映职工出勤情况的记录，也是计算工资和出勤补贴的依据，财务室应于每月终收集考勤表装订成册，并据此计算工资。
(四)每月初发放上月工资，考勤表和工资发放表应妥善保存，便于查阅。
四、现金管理
(一)出纳管好现金帐，逐日逐笔记载现金收、支帐目，做到日清月结和帐款、帐帐、帐表三相符，不准假借用途套取现金。
(二)当天的收入必须缴存银行帐户。
(三)严格控制库存现金，超出规定限额应及时送交银行。按现金管理规定办理结算手续。
五、业务收费
收费标准按湖南省规定的标准执行。
六、健全会计档案
会计凭证要按顺序编号，附件要齐全，防止丢失，当月凭证，次月装订成册，凭证封面要写明年、月、起讫字号，并应存放整齐，便于查阅，年度归档存。
七、收款收据、发票由会计登记保管，凡领用空白票据者，必须登记签收，用完后交回存根时要办理注销手续，并应保证各号完整无缺。作废的票据，要保留三联齐全。
【质量控制制度】
一、坚持诚信服务，树立“品牌意识”，树立“诚信为本、服务至上、质量至上”的服务理念，健全内部管理体系和质量保证体系，诚信服务，确保执业质量，树立咨询机构良好的社会形象。
二、公正执业，守法经营。自觉遵守国家法律、法规和行业管理，坚持独立、客观、公正地执业，维护当事人各方的合法权益，维护咨询的信誉。
三、严格管理本公司造价工程师等从业人员。严禁在计价活动中有意抬高、压低价格或者提供虚假报告，严禁造价工程师谋私利索拿红包和物质，不得同非委托方吃饭等活动。
四、项目负责人及项目班子成员应当在全面熟悉有关资料后，与委托人及相关单位就咨询工作任务、工作方案进行工作前会商。会商情况应记入《建设咨询业务会商纪录》经各方确认后会签盖章，存入业务档案。
五、项目负责人及其项目班子成员研究制定工作计划，编制《建设咨询工作方案》，经法人代表(授权委托人)或技术负责人审查批准后方可实施。
六、严格要求造价工程师在执业活动中重视执业质量，建立健全的监督约束机制，实行三级复核制度。在从事建设预算、结算审核业务时，形成审核意见，必须实施咨询稽核工作程序。
七、造价工程师在执业中经过初步审核，形成初审意见，咨询单位应与委托人联系，会同有关方面进行现场核对，针对有异议的问题提出解决办法。经协商一致后，各方在《施工现场勘察记录》、《工程量核实记录单》、《建设工程预结算材料价格签证单》上签字认可。
八、根据咨询稽查工作结论，造价工程师提出初审意见，与委托人及有关各方会审。各方在《建设工程预算协调会议记录》、《定案表》上签字盖章认可。
【档案管理制度】
xx有限公司的档案，是咨询的史料和证据，为使档案完整、准确、系统、有效，特制定以下办法：
一、档案资料由综合部负责管理，文件、资料、报告、图片、报表等业务档案，经质量控制中心审核后可归档保管。
二、档案室专职(或兼职)资料员，负责档案管理，做好资料整理、登记、保管、复制、借阅等工作。
三、对于已出具报告而长期不归档者要催收，必要时要向公司领导报告。
四、归档文件、资料及报告书、公证证明应严格按照要求整理、装订成册，并编号入档。档案要按时间、单位性质、地址、分类分柜存放。
五、档案要按规定建立目录、卡片、保持清洁、查找方便，不得随意堆放，严防损坏发霉。
六、查阅档案资料，要办理借阅登记手续，查阅完毕后及时归还。档案资料不得外借，如因某种工作需要，经董事长或总经理批准后方可在本公司工作人员陪同下借阅。
七、管理员要注意档案的保密，不得遗失，如借阅人遗失，要查清责任，由责任人填写遗失单，重要资料遗失要及时报案查找。
八、定期清理档案，对无保存价值的文件资料报董事会批准，按档案的有关规定处理。
九、本公司人员离职，一定要清理档案，以免出现遗失现象，办理档案移交手续后方可离职。
【保密制度】
第一条、重要报告、文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。
第二条、文件收发是文件保密工作的重要环节。办公室要按规定对收发文件逐一登记，确切掌握每一份文件的收发情况和文件去向。密件与非密件分开登记。
第三条、传阅文件一律采取直线方式，应逐件进行登记后传阅，阅后退回时要当面清点份数并签字，不搞“信用交接”。
第四条、每办完一项审计工作事项，须及时归档，审计文书立卷要求收集齐全、装档整齐、有序，才能按规定向档案员移交归档，并办移交手续。档案要划分密级，建立查阅审批制度。档案材料未经本公司领导同意，不准公开和借阅。
第五条、审计中对尚未公开的重要会议内容和领导指示应严格保密，做好对会议文件的拟稿、复印、校对、保管与分送等环节的保密工作。如：审计工作室应禁止无关人员入内，复印废纸要及时销毁，试印的样纸也要收回处理，会议文件要划定密级，统一编号，按照规定的范围印发和传达。
第六条、阅读秘密文件只能在办公室内，不准将秘密文件带到家里、公共场所或其他不适宜的地方，外地开会带回的秘密文件，应及时交秘书登记、管理。
第七条、应销毁的秘密文件，要经所领导同意集中销毁。绝不允许向废品收购部门出售内部文件、刊物、资料和笔记本。
第八条、审计工作中掌握的重要客户情况，不得私自向社会公开;电脑资料的查阅严格按程序办理，任何个人未经批准不得私自上机查阅资料。
第九条、对合作所给予的资料，不得私自借给其他所。
【回避制度】
第一条、为了保证造价咨询项目的客观、公正，特制定本制度。
第二条、本制度所称的回避，是指咨询人员在接受某一造价咨询项目时，在与造价咨询项目有利害关系或其他关系，有可能影响造价咨询正确处理时，退出该项目的咨询工作的一项制度。
第三条、回避的方式是咨询人自行回避，即承接此造价咨询项目的咨询人员认为自己具有法律规定的应当回避的情形之一的，主动提出回避。
第三条、回避的条件。依据《民事诉讼法》，可以申请回避的情形有三种：其一，咨询人员是当事人的近亲属。其二，与本造价咨询项目有利害关系，即造价咨询项目的处理结果直接或间接地涉及到咨询人员自身的利益。其三，与本造价咨询项目的当事人有其他关系。上述三个条件只要具备其一，咨询人员即应自动回避，当事人在了解了这些情况后，亦应当及时行使申请回避权，使这些咨询人员不参与造价咨询实质过程，以保证造价咨询结果的公正性。
第四条、以上关于咨询人员回避的规定，同样适用于本造价咨询项目的其他人员。文件在酝酿、起草、修改、讨论过程中，要注意保密，不能外传。
【廉政制度】
应与委托人、施工单位或供应商保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
(一)不得以任何理由向委托人工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不得以任何理由为委托人工作人员报销应由其个人支付的费用。
(三)不得为委托人工作人员装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不得以任何理由邀请委托人工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不得向施工单位或供应商索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(六)不得在施工单位或供应商报销任何应由个人支付的费用。
(七)不得要求或接受施工单位或供应商为其个人装修住房或为其配偶、子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(八)不得参加有可能影响公正执行公务的施工单位或供应商的宴请、健身和娱乐等活动。
(九)不得向施工单位或供应商介绍或推荐其配偶、子女及其他亲属参与本建设项目有关的经济活动。
