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第一篇：银行自查报告
近年来，银行卡在国内迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据粤农信联河源办发【20XX】14号文关于开展银行卡业务风险排查活动的通知，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面：一、关于制度建设和岗位设置方面：
县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则，我社根据县联社相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。
二、关于业务管理情况方面：
对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。
三、关于自助设备业务管理情况方面：
目前我社还暂未安装有银行卡自助设备，因此我社暂无此项业务的相关内容。
四、关于银联POS业务管理情况方面：
因为此项业务目前主要是由县联社负责安装、维护和管理，因此我社也暂无此项业务的相关内容。
五、关于资金清算及差错处理情况方面：
对于客户的差错投诉，我社都第一时间安排专员负责跟进了解，并及时与县联社清算部门进行沟通解决，务求将损失和风险控制在最低范围。
六、关于新业务开展情况方面：
我社目前并未开展珠江平安卡VIP卡、银行卡自助循环贷款、农民工银行卡特色服务等方面业务。
七、关于科技开发管理情况方面：
此项业务主要由县联社相关部门负责。
八、关于检查监督情况方面：
对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。
第二篇：档案工作自查报告
铁运分公司2009年档案工作自查报告
集团公司档案馆：
2009年是我港加快亿吨大港向亿吨强港转变之年。铁运公司在市档案局的正确领导下，在集团档案馆的监督指导下，全面贯彻落实党的十七届四中全会精神，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕集团“经营亿吨大港、打造亿吨强港”的中心任务，认真做好档案保管利用、档案资源管理、档案信息化建设，较好地完成了全年档案工作目标。现就我公司2009年档案工作目标管理考核自查如下：
一、加强组织领导，完善档案管理责任体系
为了切实加强对档案管理工作的组织领导，公司形成了以公司经理分管、办公室主任主管、各职能科室协助配合的“三位一体”档案管理网络，有人员变动时及时调整，做到领导力量不减、班子不撤、工作不松，为档案管理工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。为了落实责任，我公司将档案管理工作纳入年度工作的总体规划，制定档案工作管理目标，明确档案工作责任制，与其它工作一起部署、一起检查、一起考核、一起奖惩。公司领导高度重视档案管理工作，认真听取档案工作汇报，经常性地检查指导工作，切实解决工作中出现的具体困难和问题，给档案工作以必要的人力、财力和物力保障，为做好档案管理工作打下了坚实的基础。
二、强化宣传培训，增强全员档案管理意识
为了增强广大干部职工档案意识和档案业务素质，公司采取多种方式，加强档案知识培训学习。一是集中组织学。在号召干部职
- 1 52平方米的阅档室和52平方米的陈列室，档案库房配备空调、温湿度计、灭火器、吸尘器、去湿机，防虫、鼠药年年更换，达到了“八防”要求，优化了综合档案室的环境。档案密集架、盒、夹、卷皮等档案装具数量充足、规范标准。还配备了电脑、打印机、复印机、刻录机、照相机等先进的档案管理设备，以适应现代化工作需要。实现了数字网络化、办公自动化，安装了“98超星”和集团档案管理系统软件，大大提高了工作效率。
五、注重开发利用，充分发挥档案使用价值
为了充分发挥档案的潜在作用，方便利用，更好地为公司建设服务，我们一是将收集到的档案信息重新组合，进行深加工，编制成全宗介绍、历年文件汇编、组织机构沿革、大事记、历年荣誉、基础数字等汇编资料，以确保利用档案的各种需要，使档案的潜在作用得到升华；二是建立各类档案统计台帐，如各类档案借阅登记薄、文书档案移交登记薄、档案库房检查记录、档案数量统计台帐等，做到台帐清晰规范。在参评奖项、编史修志、专题汇报过程中档案提供了大量翔实的材料。
公司档案工作在市档案局、集团档案馆的指导和关怀下，在主管领导的直接领导下，我公司档案管理工作取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距，在今后的工作中，我们将再添措施、再加力度，把我公司档案管理工作推向更高的台阶。具体抓好四个方面的工作：一是进一步加强领导、提高认识，增强全员档案意识，把档案管理工作作为我公司工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违
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铁运分公司综合档案室 〇一〇年六月二十四日
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