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第一篇：反洗钱总结报告
为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反洗钱宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了《反洗钱法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向 镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传; 支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
第二篇：反洗钱总结报告
为贯彻落实总行《____银行2020年反洗钱宣传月活动方案》，同时进一步提高社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识。____银行三河支行特开展反洗钱宣传活动，现将活动总结如下：
(一)采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。
(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务能力。
(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。
通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。
第三篇：金融知识宣传月活动总结
XX银行XX分行：金融宣传入社区爱心慰问暖人心
在中秋佳节到来之际，XX银行XX开发区支行于9月11日深入宋官屯金河社区，走访帮扶环卫工人，向社区居民普及金融常识，宣传金融知识，做好金融知识宣传月的基层宣传工作，提高辖区内群众的金融素养。
该行员工专门成立了金融知识宣传小组，向社区民众发放金融知识折页，为大家讲解如何识别假币，提高民众识别假币、打击假币的能力。为了取得更好的反假货币宣传效果，该行员工还义务充当移动海报背景墙，用大幅海报让社区居民，特别是老年人更直观地识假、辨假，受到了大家的广泛好评。在为大家普及反假货币知识后，宣传小组还组织居民扫码参与“反假小超人”答题活动，大家在答题活动中又一次巩固了反假币的知识，取得了良好效果。
几年来，各类金融诈骗案件层出不穷，为了提高居民的金融风险防范意识，该行根据不同受众的金融知识水平和金融需求开展了差异化的金融知识普及宣传，运用通俗易懂的语言，结合具体案例，重点围绕电信诈骗、网络诈骗等金融诈骗手段，详细地向群众讲解相关法律政策、金融知识、风险警示等内容，向社区群众揭示了金融诈骗的套路和危害性。
此次“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动，不但向群众普及了货币知识及如何防范金融诈骗，还宣传了存款保险知识和反洗钱、非法集资知识，鼓励大家到正规金融机构进行理财投资活动，避免陷入非法集资、洗钱的漩涡。
第四篇：金融知识宣传月活动总结
为进一步提升公众金融素养，强化消费者金融知识和金融风险防范技能，有效防范化解金融风险，近日，XX银行宁波分行积极响应监管机构、总行2022年度“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动号召，分行辖内网点通过举办主题沙龙活动、进社区等方式，开展形式多样的金融知识普及宣传活动。
举办“花好月圆浓情中秋”猜灯谜活动
分行营业部邀请新老客户、网点周边社区居民至网点参加“花好月圆浓情中秋”猜灯谜活动。工作人员在弘扬传统文化的同时，通过典型案例分析向大家介绍电信网络诈骗、银行卡盗刷、虚拟货币炒作等非法金融活动的违法性与危害性，提醒大家要树立风险意识，自觉提高警惕，避免盲目投资和冲动交易，守住自己的“钱袋子”。
举办财富沙龙活动
分行营业部从近期内外部市场经济环境入手，给予客户合理清晰的资产配置指导。在一对一、面对面释疑解惑的同时，工作人员还重点讲解了资产管理产品与银行存款的区别，提醒大家要理性看待市场波动，树立价值投资、理性投资、长期投资理念，充分认识金融市场风险，按照风险与收益相匹配的投资基本原则，开展与自身财务状况、风险承受能力相匹配的投资活动。
开展金融知识宣教活动
分行联合XX区敬老协会开展面向老年群体的金融知识宣教活动。活动当天，分行工作人员设立金融知识咨询台，为广大老年群众普及金融知识。工作人员聚焦老年人常用的金融产品以及专门针对老年人的金融服务进行宣传教育，重点宣讲存款保险制度、个人金融信息安全、账户和银行卡使用安全等知识，结合养老领域典型诈骗案例，揭露主要诈骗手法，提醒广大老年居民提高防骗意识和自我保护能力，遇事多与家人、子女商量，主动学习金融知识，远离金融风险，牢牢守住自己的“养老钱”。此次宣传活动得到了群众的热情参与。后续，XX银行宁波分行将持续开展金融知识普及宣传活动，让广大人民群众更好地共享金融改革发展成果。
第五篇：反洗钱总结报告
自开展反洗钱工作以来，____银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和____银行的各项规章制度，
在培训和宣传相结合的同时不断提升____银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，
领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据人行的工作要求，结合____银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《____银行客户风险等级划分工作安排》《____银行反洗钱业务制度汇编》。
1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反洗钱工作效率。
2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，____银行从以下几方面着手进行：
1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。
提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。
2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。
同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。
3、认真选配工作人员。
在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。
第六篇：金融知识宣传月活动总结
为普及金融知识，提升银行业消费者保障自身资金财产安全意识和能力。自9月1日起，临颍县联社积极按照银监局、省联社及市办等有关上级部门的安排部署，在全辖范围内积极开展为期一个月的“金融知识进万家”宣传服务活动。
一是加强领导，成立组织。
为切实做好“金融知识进万家”宣传服务工作，该联社成立了由联社理事长任组长，其他班子成员任副组长，各部门经理、各信用社主任为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在联社综合部，具体负责宣传服务月活动的组织协调、督导检查等工作。同时各信用社指定专人为牵头人，加强与县级联社的沟通联系，全力配合此次宣传服务活动扎实开展。
二是形式多样，全面宣传。
为达到宣传效果，临颍县联社积极开展多层次、多渠道、多形式的宣传工作，以城乡各营业网点为宣传主阵地，在营业大厅前悬挂金融知识宣传横幅，LED显示屏滚动播放“多一份金融了解，多一份财富保障”的宣传标语，在营业大厅内播放金融知识宣传视频等。同时还组织工作人员进学校、进广场、进社区、进企业、进村入户，设立宣传点，设置咨询台、摆放宣传资料、布置宣传展板、安排专门讲解人员，帮助公众了解金融知识。截至日前，该联社已发放宣传彩页1.8万余份，印制宣传海报700余张，悬挂条幅100多条，组织在县电信广场、农村集市、大型购物广场较大规模宣传13场(次)，接纳群众咨询达5000余人次，受众人员达3.5万余名，取得了良好的宣传效果和社会效果。
三是健全机制，扎实推进。
该联社采取边开展宣传活动边总结经验的做法，建立金融知识进万家宣传工作长效机制，将金融知识宣传工作制度化、常态化。各基层信用社在活动开展中，认真听取社会各界对农信社各项工作的意见和建议，持续改善工作方法，不断提高服务水平。该联社不断总结活动中的好经验、好做法，全力推动金融知识进万家宣传活动再上新高潮，切实促进地方经济持续稳定健康发展。
