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第一篇：银行内控合规工作总结
银行内控合规工作总结
今年，工商银行湖南邵阳分行珍惜发展机遇，加快业务创新，围绕[全面增强竞争发展能力和可持续赢利能力，努力打造湖南最想事的银行"的总体要求，不断加强内控管理，深化体制机制改革，突出七个工作重点全面推进全行内控管理工作，确保全行在省分行年度内控综合评价评比中重返[二类行"序列。
一、加强内控管理基础工作，深入开展内控评价。
一是要按照过程评价指标严格对被评价行进行现场、一次*评价;
二是结合全年各类审计监督、*检查、风险监测以及外部监管等情况，对被评价行进行非现场、年度综合*评价，使评价结果能真实、准确、全面反映被评价行的内控状况。
三是6-7月间组织开展全行机关、各支行年度内控综合评价自查工作，对照内控评价指标逐条逐项抓落实、抓整改、抓完善。
二、进一步增强针对*，提高检查质量，认真做好各项业务审计检查工作。
一是加强非现场审计工作的培训，充分发挥非现场工作的引导作用，重点加强*、个人按揭贷款、基层网点负责人合规*审计检查，客户经理履职、利率执行、电子银行、反洗钱等工作检查;
二是加大经济责任审计和离岗审计等工作;
三是落实按月开展各类准风险事件核查审计工作，促进运行管理质量提高。
三、加强监测与风险提示，切实防范*作风险。
一是加强*作风险监测。内控合规部门组织各基层行、各业务部门按照总行制定的监测指标，实施月度、季度、半年度监测，及时编写*作风险管理报告，管理并应用好;
二是认真做好的推广应用工作，并与人力资源部共同做好[两个档案"的记录、维护和运用工作，强化基层管理人员和员工质量意识、责任意识;
三是开展对突发事件和营业网点的突击审计工作。
四、不断强化内控合规管理日常基础工作。
一是规范制度管理工作，及时开展新建规章制度的合规*审核;
二是加强电子发布平台的推广应用和监督管理工作，要结合检查监督情况，以和为标准，开展分析、评估，提出规范业务流程的工作建议;
三是开展检查监督资源统筹管理。按照既保*必要的检查频率和覆盖面，又避免过度重复交叉检查的原则，对各类审计监督、*检查实行统一计划管理;统筹问题整改和责任追究，统筹检查结果运用，在加强监督情况的综合分析，巩固检查监督的成果的基础上，根据总行制定的进行严格处理;
四是改善内控服务方式。多形式地搞好内控合规工作，全面提高全行内控合规人员的服务意识，建立内控合规人员随时到基层网点、业务部门进行跟班督导制度。通过跟班督导，及时传达上级行的各项重大决策，及时了解网点内控管理中存在的主要问题，有针对*的提出改进意见，帮助一线员工加深对政策、规章的理解与掌握，提高网点内控工作的质量与效益。
五、加大奖惩考核力度，扎实开展反洗钱工作。
在做好反洗钱客户风险分类的基础上，市分行将根据[今年度反洗钱工作考核办法"进行考核，考核内容包括反洗钱机构、岗位设置与职责建立，反洗钱内控制度建设，客户身份识别与资料保存，大额交易和可疑交易报告，反洗钱调查和现场检查协助，反洗钱宣传和培训等六类指标，考核对象为全辖40个网点、5个*反洗钱领导小组与业务处理中心。同时密切关注各支行因反洗钱工作不到位被监管部门处罚的情况，对受到监管部门处罚的支行实行重点*。
六、加强和银监局、*银行的沟通与联系。
根据银监会每年现场检查的内容，督促各支行各相关业务部门切实做好迎接检查的各种准备，认真配合银监部门的检查。积极主动与*银行反洗钱主管部门联系，让他们了解该行反洗钱工作开展情况，争取对该行反洗钱工作的理解和支持。
七、培育先进的内控合规文化。
各支行、各部门要有意识地总结、倡导、培育、形成先进的内控合规文化，将[违规办坏事不行，违规办好事也不行"的合规理念融合到日常工作当中去。树立诚信至上意识，实事求是、客观公正地开展各项工作;增强服务意识、内控增值意识和创新意识，不断探索、改进、创新内控合规工作的新思路和新方法，努力提高内控合规工作水平。
银行内控合规工作总结
内部控制、案件防控及合规情况xx年是我行成立的第三年，也是至关重要的一年，全行内控、案防、合规工作的总体思路是制定、实施以防范*作风险及案件风险为导向，以杜绝严重违规行为为重点，以加强内部控制为核心的工作方案。从建立合规秩序、加强制度管理、加大检查力度、理顺沟通机制和培育合规文化等五个方面，通过履行内部审计和合规的日常监督和专项监督职能，发挥内审合规工作在完善内部控制环境、提高*作风险及案件风险评估能力、改善*作风险及案件风险控制措施和手段的
作用，增强机构自身案件防控内生动力建设水平，有效落实合规管理措施，防范和控制合规风险。xx年一季度我行在内控、案防、合规方面工作总结情况如下:
一、推进合规体系建设，逐步建立合规管理平台
xx年我行在董事会的领导下，由行长室负责有效管理全行的合规风险，明确一名副行长分管合规管理工作。配备一名专职合规员;在主要业务部门和各支行设立兼职合规员，初步搭建全行的合规风险管理框架。
为健全我行合规风险管理体制，推进合规风险管理工作，根据要求，明确各业务条线部门在内控、案防、合规工作上的责任。行长是我行内控、案防、合规工作的第一责任人，对全行的内控、案防、合规工作承担领导责任;分管副行长协助行长组织实施全行内控、案防、合规工作;各业务条线部门(各支行)是内控、案防、合规管理的直接责任部门，具体负责本部门(支行)的内控、案防及合规工作，确保工作的正常有效开展，杜绝案件风险发生;合规经理是合规管理的职能部门，通过定期召开工作协调会，联席会的方式听取各部门(各支行)内控和合规工作情况汇报，研究和部署相关工作，协商解决在日常工作中具体问题，及时调整和完善内控合规工作方案，落实各项检查及风险问题的整改等;全行的每一位员工必须在本职岗位上对每项业务活同时制定了，
明确了合规经理和兼职合规员的岗位职责，工作内容，报告路线和具体的工作要求。
二、召开工作会议，明确工作方针，层层签署目标责任书
xxxx日，我行召开全行员工会议，在会上学习了、再次强调了内控、案防、合规工作的重要*，要求[全员合规，从我做起"，并要求各条线部门(各支行)结合部门(支行)的实际情况，就全年的内控和合规工作的目标、总体要求做出具体计划安排，包括检查和培训，风险排查的计划等，从工作要求和时间要求上对x年内控、案防、合规工作做出了具体的工作部署。通过行长与经营班子成员、行长与各部门(各支行)负责人及与所属员工的三个层级，层层签署，将内控、案防、合规工作责任逐级明确落实到部门。xx年要继续*抓关键环节和重点领域防控。并加大对[三重、三新、三易"(重点单位、重点岗位、重点业务，新机构、新业务、新人员，案件易发业务、易发岗位、易发环节)业务检查监督力度，对存在的风险隐患和内控薄弱环节持续纠偏纠漏，切实提高内控制度执行力。
三、健全合规工作制度建设，夯实[制度治行"基础
根据要求，结合我行工作实际，制定了、、、、
。明确了合规风险管理目标、内容和合规管理工作的基本原则;明确合规风险管理组织架构、合规管理职责及合规风险管理报告路线;规范合规风险管理计划制订、合规风险识别、评估和监测和合规培训与咨询等合规工作。在全行建立一支懂制度、订制度、用制度的专家型合规管理队伍，调动全行合规管理人员的积极*，明确合规管理人员的任职条件、工作内容、工作方式，充分发挥合规管理人员的作用。
四、推进反洗钱工作的常态化管理
通过前期多头反复联系和反洗钱联机版的不断的测试，通过近一个月的运行情况稳定正常，日常提醒各支行坚持以[主观判断为主，客观规则为辅"的原则，从[了解你的客户"出发，切实做好反洗钱的可疑甄别等日常工作。重点关注公转私业务、大额现金业务等热点，结合反洗钱特征加以综合分析和跟踪，适时做好反洗钱的日常台账的记录工作。
五、加强监管信息报送工作，提高报送质量
日常与监管部门保持良好的沟通，加强监管信息报送的工作，注重非现场监管工作，提高日常报表数据的统计质量，做好监管报送提醒工作，杜绝信息报送的迟报、漏报现象的发生。
六、建立分层检查网络，持续开展案件风险排查，提升案件防控能力
我行在内控和合规风险日常排查工作按照[部门自查、*条线部门检查、合规经理抽查，领导小组督查"的分层检查网络覆盖全行各项业务的检查。持续强化从业人员行为管理。结合监管要求，制定*作方案，按季开展从业人员不当行为专项风险排查，推进全员强制休假和轮岗相结合，覆盖面达到100%。对重要和关键岗位的从业人员有无参与各类融资中介、*中介、不当担保、高利贷、[卖贷款"等活动，以及超个人经济承受能力的大额高风险投资、消费行为、经商办企业和涉黄、涉赌、涉毒、涉诉的情况进行排查。做到不漏一行、一岗、一人，并建立排查工作专项档案，发现问题应及时整改和纠正。
七、注重人员日常培训工作，进一步营造合规经营氛围
xx年，我行将组织开展合规管理主题活动，采取专家授课、案例讨论、合规培训、*示教育等多种形式，依托业务条线和营业网点推动合规培训的具体落实，注重发挥合规经理和兼职合规员及案防联络员队伍在培训工作中的积极作用，在全行上下倡导诚实、守信、正直的道德价值标准。按照时间节点针对各条线、各层次人员开展相应合规业务培训，进一步提升合规意识和风险辨别能力。让合规*作成为每一名员工的自觉行为和习惯动作，使合规文化的理念成为全行员工的行为准则。
第二篇：反洗钱宣传工作方案
反洗钱宣传工作方案
为加大学校信息宣传工作的力度，向社会充分展示我校的教育教学成果，不断提升学校知名度，特制定我校宣传报道工作方案。
一、指导思想
以上级有关文件及会议精神为指导，服务于学校的教育教学中心工作，推进学校的素质教育，建设一支责任心强、素质高的信息宣传队伍，完善奖惩激励制度，全方位地宣传学校，开创学校信息宣传工作的新局面，努力提升学校知名度，推动学校教育健康、和谐、快速发展。
二、信息宣传工作领导小组
组 长：邓学兵
副组长：曹名利 欧阳斌
成 员：李昌良 陈小华 邓永华 陈盛奖 黄祥勇 刘仁军
雷党生 邓淑英 唐义平 王武田
三、宣传形式与内容
主要形式：《郴州教育信息》、《永兴教育信息》、《湖南教育》、《郴州教育》、永兴电视台、郴州教育电视台等以上的宣传媒体对外宣传报道。
宣传内容：教育教学改革、教师队伍建设、重大会议、校园特色活动、教科研活动及成果、师生培训、学校管理与发展等。
四、工作机制
1．建立学校“宣传中心”专栏，加强学校网站宣传，充分发挥
其宣传阵地作用。由学校办公室牵头，各处室、年级组宣传组成员协助及时上传新闻和信息，做到内容不断更新，栏目新颖多样。电教组给予技术支持。
2.各处室、年级组每周五前将一周工作简讯上传到宣传中心专栏，专题新闻稿件（电子稿）发送到学校办公室邮箱（http://www.ahsrst.cn），由办公室负责每周汇总，每两周评价一次，学校干部会上进行通报。
2.学校办公室负责与县级以上媒体联系沟通，并发送新闻稿件。
3.所有外送稿件需先报信息宣传工作领导小组办公室审核并留样备案。向上级报送或发表的稿件要及时上交办公室认定，以便做相应统计和评价。
4.实行信息报送、发表评估和奖励制度。
（1）评估办法：对各处室、年级组信息报送及宣传工作实行积分制，由行政服务中心负责进行核实、统计、汇总，以积分多少进行排名，每月通报一次，每学期结束后综合排名评估，与中心、年级工作效益相结合，同时评出若干个优秀通讯员。
（2）奖罚措施：除执行《学校新闻宣传奖励办法》外，学期结束时对评估结果前三名处室组给予奖励，评出5名优秀通讯员并给予奖励，并对质量高、影响大的报道给予特别奖励；对评估结果落后的通报批评。
（3）积分标准 （另附积分标准）
（4）同一稿件取最高积分，不重复计分。
（5）稿件要求，每篇稿件要求内容丰富，高质量、高层次，符合新闻报到要求。
附：积分标准
（一）报刊新闻宣传
1、县级：新济阳简讯一次记1分，200字以上3分，专版记6分。
2、市级：发稿一次记5分，专版一次记10分。
3、省级：发稿一次记8分，专版一次记15分。
4、国家级：发稿一次记15分，专版一次记30分。
（二）电视新闻宣传
1、县级：简讯1分，新闻3分，专题6分；
2、市级：新闻5分，专题8分；
3、省级：新闻8分，专题15分；
油市中学宣传办公室
保险公司网络反洗钱宣传月实施方案2016-12-10 9:40 | #2楼
***公司反洗钱主题宣传月活动实施方案
为了贯彻执行中国人民银行**支行反洗钱处《关于组织开展全辖反洗钱主题宣传月活动的方案》的要求，提高公司员工、现有客户以及社会各界对反洗钱工作的认识普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，结合我司实际情况，特制定本宣传月活动方案。
一、宣传组织
为了确保宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，此次活动由公司反洗钱工作领导小组领导，理赔中心，财务中心，出单中心以及各营销员为日常工作部门。本次宣传由公司经理**担任领导小组小组长，副经理**担任副组长主持和监督本方案的实施。
二、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥**在保险行业的领头反洗钱作用，提高我司反洗钱人员的业务素质，增强我司在职人员的反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护**县金融环境稳定的作用；增强公司全体员工、客户以及社会公众的守法意识，形成社会各界共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
三、宣传主题
宣传活动的主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”。
四、宣传工作要求
（一）相关部门及各营业部在思想上要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点工作抓紧抓好，安排专门人员负责，确保宣传活动有序的开展。
（二）广泛深入地开展反洗钱宣传活动。推动客户和社会公众理解、支持、配合此次反洗钱工作，优化反洗钱环境；加强内部员工培训，提高一线人员及相关业务人员的反洗钱工作技能。
（三）在宣传月期间，办公室将对各部的宣传活动开展情况进行检查监督，对不按要求开展落实宣传活动的，将予以通报批评，并要求立即整改，确保宣传月活动取得实效。
（四）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在人行**支行的统一领导下进行，各部门积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案，积极开展反洗钱宣传活动。
（五）面向市民，提高认识。重点加强对我公司客户进行网络反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（六）形式多样，注重实效。以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
五、宣传重点内容
（一）反洗钱基本知识。什么是网络洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪相关法律规定等。
（二）洗钱犯罪的社会危害性。洗钱活动对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。
（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何使自己远离洗钱活动。
（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。
六、宣传方式
（一）悬挂宣传横幅。在宣传月期间（11月1日至11月30日），悬挂反洗钱宣传横幅，形成强大宣传攻势。
（二）组织集中学习宣传。召集在职员工由副经理**主持进行面对面的讲解式学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，同时进行相应的反洗钱知识现场测试，使公司全体员工对反洗钱有全面的了解，提高一线人员及相关业务人员的实用业务能力。
（三）设立反洗钱咨询窗口，公示反洗钱举报电话。设立专门的反洗钱咨询窗口解答相关咨询，方便客户了解反洗钱工作的相关知识。
***支公司
2012-11-06
银行反洗钱宣传月活动实施方案2016-12-10 11:23 | #3楼
XX银行反洗钱宣传月活动实施方案 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。
一、 宣传主题内容
洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。
二、 宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。
三、 时间安排
反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：
（一） 准备阶段（2012年11月5日至11月11日）
1
为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。
自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。
（二） 宣传阶段（2012年11月12至11月30日）
在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。
1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将
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宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。
3、组织街面宣传。 选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。 具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下XXX区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。
（三）、总结阶段（2012年12月1日至3日）
活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。
四、活动要求
（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。
（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。
（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。
使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
证券公司反洗钱宣传月活动实施方案2016-12-10 23:44 | #4楼
xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx营业部 反洗钱宣传月活动实施方案
为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行xx-x支行下发的《中国人名银行xx-xx支行关于开展2015年反洗钱宣传月活动的`通知》文件要求，我部高度重视此项工作，决定2015年9月开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。
一、宣传目的
配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动；普及反洗钱知识，提高社会公众对人民银行履行反洗钱职责的认知度，营造良好的反洗钱工作氛围，构筑预防反洗钱犯罪的屏障。
二、宣传主题内容
（一）宣传主题：增强反洗钱意识 警惕洗钱陷阱。
（二）宣传内容
1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；
2.反洗钱法律法规及政策条款解读；
3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。
（三）宣传对象：金融机构及社会公众。
三、宣传时间
2015年9月1日-2015年9月30日
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四、实施方案
为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以营业部总经理为组长，反洗钱专管员、各部门负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作，主要安排如下：
1、营业现场宣传。自9月1日上午起，我部利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并在营业部大厅悬挂有关此次反洗钱宣传的横幅；在营业部公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
2、发放宣传册及折页。我部拟在在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并安排专人发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。
3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。
4、活动总结。活动结束后，营业部将对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。
五、宣传活动联系人
经讨论我部此次宣传活动的联系人为反洗钱专员xx-xxx-x，联系电话xx-xxx，手机xx-xxx，邮箱xx-xxx。
xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx营业部
2015年8月15日
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人保寿险2015年反洗钱宣传月活动实施方案2016-12-10 15:26 | #5楼
人保寿险六安中心支公司****年反洗钱
宣传月活动实施方案
为贯彻落实《反洗钱法》，加大预防和打击洗钱犯罪力度，提高社会反洗钱意识，配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动，根据中国人民银行六安市中心支行《关于开展2015 年反洗钱宣传月活动的通知》（六银办201569号）要求，市公司拟于2015 年9月开展反洗钱知识宣传活动，为做好宣传活动，特制定本方案。
一、宣传主题和内容
（一）宣传主题：增强反洗钱意识 警惕洗钱陷阱
（二）宣传时间：2015年9月1日-2015年9月30日
(三) 宣传内容
1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；
2.反洗钱法律法规及政策条款解读；
3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。
（四）宣传对象：公司员工、营销员、客户及社会公众
二、组织领导
为保证此次宣传月活动圆满完成，市公司反洗钱领导小组，统一组织领导宣传月活动。六安中支总经理室**担任组长，小组中的其他成员担任组员。
三、活动时间安排
（一）集中户外宣传日活动。市公司严格按照当地人民银行要求，开展反洗钱户外宣传活动。在反洗钱期间将通过悬挂横幅标语、展板展示、发放宣传手册、业务咨询等多种方式，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。
（二）开展员工反洗钱知识测试答卷活动。市公司反洗钱领导小组将组织开展对涉及反洗钱业务的岗位人员知识能力测试答卷活动，对于各县支公司也将抽取相关人员进行反洗钱知识测试答卷。通过活动，全面了解本机构相关岗位人员反洗钱知识和技能水平，提高公司员工学习的自觉性。
（三）宣传月活动期间，市公司将联系各县支公司组织反洗钱岗位人员开展“送培训进职场”活动，加强对营销团队的反洗钱业务知识培训。
四、相关要求
（一）各县公司要积极配合市公司，细致了解本地区反洗钱宣传月活动内容，确保宣传月活动有序有效开展。
（二）宣传月活动中遇到问题，请及时报告市公司综合部。活动结束后，请各县支公司认真总结经验，并于9 月30 日前将宣传月活动总结、成效和建议以公文形式报至市公司综合部。
中国人民人寿保险股份有限公司**中心支公司
二0一三年八月二十日
