无忧范文网小编为你整理了多篇《融资股权协议书范本》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《融资股权协议书范本》。
第一篇：合伙股权协议书
甲方：
身份证号：
住址：
乙方：__________
身份证号：__________
住址：__________
丙方：__________
身份证号：__________
住址：__________
鉴于：
1.在本协议签署日之前，甲方及其他方已经签署了《__________有限合伙协议》(“合伙协议”)，共同设立__________合伙企业(有限合伙)(“合伙企业”)。
2.甲方作为合伙企业的有限合伙人，共向合伙企业认缴并实际出资人民币__________元，占全部合伙人认缴出资总额的__________%(“名义认缴份额”)。
甲方实际缴付人民币__________元，占全部合伙人认缴出资总额的__________%(“甲方实际认缴份额”);
乙方实际缴付人民币__________元，占全部合伙人认缴出资总额的__________%(“乙方实际认缴份额”);
丙方实际缴付人民币__________元，占全部合伙人认缴出资总额的__________%(“丙方实际认缴份额”)。
经平等协商，甲、乙、丙三方就如何确认合伙企业的有限合伙人的身份及各自认缴份额的收益问题达成如下协议：
1.名义合伙人与份额代持
甲乙丙三方在此确认，就乙方和丙方所实际认缴份额，甲方是乙方和丙方指定的合伙企业的名义合伙人。甲方为乙方和丙方的利益在合伙企业中代乙方和丙方持有实际认缴份额，乙方和丙方为各自认实际缴份额的实际所有人。
2.认缴份额的转让
在获得合伙企业其他合伙人的一致同意的前提下，甲方同意在收到书面请求后向乙方或丙方无偿转让认缴份额，并签署转让实际认缴份额所需的全部协议并采取全部必要的行动，包括但不限于签署认缴份额转让协议，协助办理工商变更登记等事项。
3.投资收益与风险承担
3.1乙方或丙方就其实际认缴份额对合伙企业的投资收益全部归属于乙方或丙方各自所有，甲方不因自本协议所获的名义合伙人身份，而对乙方和/或丙方的实际认缴份额享有投资收益。
3.2乙方和/或丙方对合伙企业的投资收益，由甲方以自己的名义代为领取。
3.3甲方承诺将所领取的投资收益，按照乙方、丙方各自认缴份额所占之比例，于代领后应乙方和丙方的书面请求而划入乙方和丙方指定的账户。
3.4因投资合伙企业所产生的投资风险，由甲乙丙三方按照各自认缴份额所占的比例分摊承担。如果甲方已经代为乙方和/或丙方向第三方承担了损失，则乙方和/或丙方应在收到甲方的书面请求后将甲方代为承担的损失汇入甲方指定的账户。
4.其他合伙人权利
4.2甲方代表乙方和丙方行使有限合伙的各项权利，包括参加合伙人会议、行使表决权、参加投资决策委员会、参加风险控制委员会、签署合伙人会议决议文件等。对于甲方以名义合伙人对外实施民事法律行为视作获得乙方和丙方的授权与许可，并由乙方和丙方承担相应的法律责任。
5.代持期限及协议终止
5.1本协议有效期与甲方在合伙企业中的名义认缴份额持有期限相同，自协议生效之日起算。
5.2代持期限内，甲乙丙三方可以根据合伙企业运行的实际情况变更或者终止代持关系，但是三方需另行达成书面协议。
6.保密双方同意，本协议的内容及本协议的存在为保密信息，未经一方事先同意，其他方不得对任何第三方披露。
7.法律适用和争议解决
7.1本协议受中华人民共和国法律管辖，并应根据中华人民共和国的法律解释。
7.2双方在此同意，凡因本协议引起的任何争议或分歧，如果无法通过协商解决，则任何一方都可将该等争议提交上海仲裁委员会，根据其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁费由败诉一方承担。
7.3在争议发生并提交仲裁期间，双方应继续享有和履行本协议项下除提交仲裁的争议之外的权利和义务。
8.其他
8.1本协议经各方签署后立即生效。
8.2未经一方的事先书面许可，另一方不得向他人转让其在本协议项下的权利和义务。
8.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
8.4本协议的任何变更都需要双方的书面同意。
8.5本协议的条款是可分割的。任何条款的无效都不影响其他条款的效力和执行性。
8.6本协议以中文书写，各一式两份，双方各持一份。
有鉴于此，各方于文首所述日期签署本协议，以昭信守。
甲方:
签字：_______________________
乙方：__________
签字：_______________________
丙方：__________
签字：_______________________
第二篇：企业股份投资协议书范本
甲方：_________
乙方：_________
以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。
第一条共同投资人的投资额和投资方式
甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司(以下简称)为项目投资主体。
各方出资分别：甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。
第二条利润分享和亏损分担
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担职责，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担职责。
共同投资人的出资构成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条事务执行
1。共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：
(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;
(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;
2。其他投资人有权检查日常事务的执行状况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;
3。甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事职责，由共同投资人承担;
4。甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿职责;
5。共同投资人能够对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。
6。共同投资的下列事务务必经全体共同投资人同意：
(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。
第四条投资的转让
1。共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意;
2。共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;
3。共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。
第五条其他权利和义务
1。甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;2。共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;
3。股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;4。股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
第六条违约职责
为保证本协议的实际履行，甲方自愿带给其所有的向其他共同投资人带给担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的状况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约职责。第七条其他
1。本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。
2。本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。
甲方(签字)_________乙方(签字)_________
_______年____月____日_____年___月___日
签订地点：_________签订地点：________
第三篇：股权协议书标准版
协议编号：
实际出资人(股东)： (以下简称甲方)
身份证号码：【 】
名义股东(代持人)： (以下简称乙方)
身份证号码：【 】
鉴于，甲方拥有 公司 %的股份，其中，甲方欲将其中%的股份委托给乙方__________代为持有。在中华人民共和国相关法律规定范围框架内，双方现就本协议股份代持的有关事宜，经协商一致，达成如下协议：
一、股份代持关系的界定
1.1 为明确代持股份的所有权，甲、乙双方通过本协议确认，代持股份实际由甲方所有并实际出资，并由乙方以自己的名义代甲方持有。
1.2 乙方以自己的名义，代理甲方对外持有股份，并依据甲方意愿对外行使股东权利，并由甲方实际享有股权收益。
1.3 根据本协议，甲方委托乙方并以乙方名义代为行使的股东权利包括：在股东名册上具名;经甲方书面授权，代理甲方行使公司法、公司章程项下的其他股东权利;经甲方书面授权，对外以股东名义签署相关法律文件。
1.4 股份代持关系，可以理解为隐名股东、隐名代理等类似的法律概念，但均需遵照《中华人民共和国公司法》及司法解释(三)的规定。
二、委托代持股份
2.1 代持股份：甲方将其拥有的__ 公司___%的股权，计出资金额￥_______(大写人民币__________________)，通过本协议作为“代持股份”，由乙方代持。
2.2 代持股份将通过工商变更登记程序，登记至乙方名下，乙方是名义股东。
2.3 甲方作为实际出资人，在设立 公司 时对代持股份已完成了实际出资。乙方作为名义股东，仅为代持目的，在工商变更登记时不再支付相关股权转让款。
三、委托代持期间
甲方委托乙方代持股权的期间自本协议生效开始，至乙方根据甲方指示将代持股权转让给甲方或甲方指定的第三人时终止。
四、股份收益权利、处置权利及其他股东权利
4.1 代持股份项下的股份收益(含利润分红、送配股等)，由甲方实际受益人享有。乙方仅以自身名义代甲方持有该代持股份所形成的股东权益，而对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权(包括但不限于股东权益的转让、质押、划转等处置行为)。
4.2 如乙方代甲方收取标的股权产生的收益，收益为现金分红的，则乙方应当在收到该等收益的当日，采用转账的方式将其转交给甲方或由甲方指令安排。若公司在此期间进行送配股、增资，且甲方未放弃该权利的，则送配、新增的股权权属甲方但仍登记在乙方名下，由乙方依照本协议的约定代持。
4.3 除上述股权收益的行为外，乙方作为名义股东，应按照甲方书面授权行使公司法规定的各项权利，包括签署股东会决议文件、参加股东诉讼等。
五、甲方的声明与承诺
5.1 甲方承诺：将代持股份以工商变更形式过户至乙方名下前，甲方对代持股份享有合法、完整的权利，包括不存在任何质押、担保等权利。
5.2 甲方有权以实际出资人名义，直接行使_________________ 公司的相关股东权利，乙方应配合甲方行使股东权利。甲方参加公司股东会，乙方按照甲方意愿在股东会行使表决权利、签署相关股东会决议。
5.3 甲方有权对代持股份，按照自己的意愿进行处置，包括转让、质押等。乙方按照甲方意愿，配合甲方完成代持股份的相应处置。
5.4 如乙方未经甲方书面授权，擅自或超越权限行使股东权利，如擅自转让、质押、擅自对外代表公司对外签署合同、借款、担保等损害公司及甲方利益等情形，甲方除有权立即收回代持股份外，上述行为给甲方或公司造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿。
5.5 甲方作为代持股份的实际拥有者，有权依据本协议对乙方不适当的履行受托行为进行监督和纠正，并要求乙方承担因此而造成的损失。
5.6 在委托持股期限内，甲方有权在条件具备时，将相关股东权益转移到自己或自己指定的任何第三人名下，届时涉及到的相关法律文件，乙方须无条件同意，并无条件承受。
5.7 甲方认为乙方不能诚实履行受托义务时，有权依法解除对乙方的委托并要求依法转让相应的代持股份给甲方选定的新受托人。
六、乙方的声明与承诺
6.1 乙方承诺：将根据本协议有关约定，在行使股东权利前，应当遵照甲方实际出资人的真实意愿和指令，诚实信用履行受托义务，接受甲方的监督，保障和实现甲方对代持股份的合法权益。
6.2 作为公司的名义股东，乙方承诺其所持有的股权受到本协议内容的限制。乙方在以股东身份参与公司经营管理过程中需要行使表决权时应提前通知甲方并取得甲方书面授权。
6.3 乙方承诺：在未获得甲方书面授权的条件下，乙方不得对其所持有的代持股份及其所有收益进行转让、处分或设置任何形式的担保，也不得实施任何可能损害甲方利益的行为。
6.4 乙方应根据本协议的委托目的，在公司法及公司章程框架范围内，对外行使因甲方身份限制等必要的股东权利。未有甲方书面授权，乙方不得将甲方委托其代持股份进行转让、转代持、质押以及进行增、减资等处分行为。
6.5 若因乙方的原因，如债务纠纷等，造成标的股权被查封的，乙方应提供其他任何财产向法院、仲裁机构或其他机构申请解封。
6.6 乙方因违反本协议或不适当履行受托义务，或因乙方原因和责任，给甲方的股权造成损失的，乙方应按上一年会计年度公司每股净资产的2倍计，对甲方进行赔偿。有股权转让成交记录，且成交价高于本条净资产的2倍的，以成交价的3倍作为赔偿金。
6.7 在甲方拟向公司之股东或股东以外的人转让代持股份时，乙方必须对此提供必要的协助及便利。
6.8 在代持期间，乙方应保证所代持股权权属的完整性和安全性，非经甲方书面同意，乙方不得处置标的股权，包括但不限于转让，赠与、放弃或在该等股权上设定质押等。
七、保密
未经对方同意，协议双方均不得向第三方透露有关本协议的任何内容。若因违反本条款给对方造成损失的，违约一方应当予以赔偿。
八、争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决;协商不能解决的，可向甲方住所地人民法院起诉。
九、其他
9.1本协议自签订之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。对本协议的任何变更、补充，需经甲乙双方书面同意，方可生效。代持股份的工商变更资料作为本协议附件。
9.2 本协议自双方签字后生效。本协议于_____年___月___日签署于****。
甲方(签章) ：
_______年____月____日
乙方(签章)：
______年____月____日
公司其他股东签章：
_______年____月____日
第四篇：债转股协议书范本
债转股协议书
债转股协议书
篇一:
债转股协议书 债转股协议书 当事人双方 *方:
(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码) 乙方:
(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)鉴于
1、根据、以
及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的
原则，就*方对乙方的债权转为*方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;
2、*方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，
*方成为乙方的股东，不再享有债权*益，转而享有股东权益。合
同正文 第一条债权的确认 *乙双方确认:
1、截止年月日，*方对乙方的待转股债权总额为元;
2、如*方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第二条债转股后乙方的股权构成
1、*方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;
2、债转股完成后，乙方的股权构成为:
(1)*方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%;
(2)以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。 第三条费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;
2、若在债转股完成日前本协议被解除，*方的待转股债权、担保
权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条争
议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决:
(1)提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁;
(2)依法向*法院起诉。 第六条其他约定
1、本协议经*、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;
3、本协议于年月日，于签订。 *方:
(盖章) 法定代表人(或委托代理人):
(签字) 乙方:
(盖章) 法定代表人(或委托代理人):
(签字)
篇二:
债转股协议201x04 债转股协议 *方:
住址:
法定代表人:
乙方:
住址:
法定代表人:
鉴于:
*方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向*方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。*乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定:
一、借款与转股
1、乙方向*方借款80万元，*方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款80万元。
2、*方同意乙方在适当的时候将对公司的80万借款转为公司的股
权，并保*其他股东配合乙方的转股手续。
二、债转股后乙方股权构成:
1、*乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成*方对乙方的直接投资，其中**[ 公积金。
2、债转股完成后，*方持有乙方[ ]，的股权。 ]**。 ]元转换成注册资本，**[ ]元转换成资本
3、债转股完成后，乙方注册资本为[
4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。
四、争议解决:
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交*方所在地的法院起诉。
五、其它:
1、*方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。
2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。
3、本协议经*乙双方盖章并由授权代表签字后生效。
4、本协议一式两份，*乙双方各执一份，具同等法律效力。 (以下无正文) *方:
(盖章) 乙方:
(盖章) 授权代表:
授权代表:
日期:
年 月 日
篇三:
债转股合同 债转股协议 合同编号:
___________ *方:
________________ (住所、法定代表人、电话、传真) 乙方:
_________________(住所、法定代表人、电话、传真) 根据、以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就*方对乙方的债权转为*方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议; *方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，*方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条 债权的确认 *乙双方确认
1(截止_______年_______月_______日，*方对乙方的待转股债权总额为_______元;
2(如*方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自
动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。 第二条 债转股后乙方的股权构成
1(*方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;
2(债转股完成后，乙方的股权构成为:
(1)______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______，_______，;
(2)以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 _______，。 第三条 费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中
介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条 违约责任
1(任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;
2(若在债转股完成日前本协议被解除，*方的待转股债权、担保
权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条 争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，
协商不成的，按下列下述方式解决:
(1)提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁;
(2)依法向*法院起诉。 第六条 其他约定
1(本协议经*、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效
2(本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;
3(本协议于_______年_______月_______日，于______________签订。 *方:
_________________(盖章) 法定代表人(或委托代理人):
______________ 乙方:
___________________(盖章) 法定代表人(或委托代理人):
______________篇四:
债转股投资协议 []有限公司与[]关于[]有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本(以下简称[本协议")于201x年[]月[]日由下列各方在[]订立:
(1)[]有限公司(融资方，以下简称[*方")，是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为:
[]，住所为[];于本协议签署日，持有 []公司[]的股权。
(2)[](投资方，以下简称[乙方")，是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为:
[]，住所为[]。
(3)[]有限公司(被投资方，以下简称[[]"或[目标公司")，是一家依据*法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为[]，住所为[];于本协议签署日，注册资本为**[]万元，实收资本为**[]万元。其股东为*方和[]„„。 鉴于:
目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，*方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关*法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条 定义
1。1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义:
第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、*方 控
股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 * *法律 **监会 工商局 人民* 指 []有限公司 指 []有限公司 指 []、[] 指 [] 指 乙方行使转股权将债权转为股权 指 目标公司、投资方、原股东 指 指投资方此轮投入目标公司的价款，为**[] 万元 指 指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 指 投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 指 投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 指 债转股增资完成工商变更登记之日 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。[控制"指就某一法人而言，指一人(或一致行动的多人)直接或间指 接控制，包括:
(i) 该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法
人的股东会上行使;(ii) 该法人的董事会会议或类似机构的会议上
50%以上的表决权;或(iii)该法人董事会或类似机构大多数成员的任免;且[受控制"应作相应解释 中华*共和国，为本协议之目的，不包括*特别行政区、指 *特别行政区和*地区 就任何人士而言，指适用于该人士的**、监管部门、法院或*券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指指 令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括*特别行政区、澳门特别行政区和*地区的法律、法规和判例 指 **券监督管理委员会 指 []工商行政管理局 *法定货***元。除非另有特指，本报告涉及的金额指 均指** 元 工作日 指 指 **元 除周
六、周日及*法定节假日以外的任何一个日期 资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或 资产处置 指 全部所有权、使用权，以及改变资产*质或用途的行为。资 产处置的主要方式有:
调拨、变卖、报损、报废等。 第二条 本次投资 投资人拟向[]有限公司发放委托贷款(委托贷款银行手续费由[]有限公司承担)约[]万元，贷款期限[]个月，贷款利息[]为[]/[]年，主
要股东或[]有限公司以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。贷款期满前，投资人提出按照本协议约定的条件向[]有限公司
增资或者受让主要股东股份的，目标公司和主要股东应当同意。 第三条 债权转股权行使的方式、价格、数量
3。1 方式 本次投资前，[]有限公司的注册资本保持[]万元不变。投资人根据本协议约定的条件以增资的方式获得[]有限公司[]万股股份，以受让主要股东股份的方式获得[]有限公司[]万股 股份。投资人选择债转股的，[]有限公司偿还投资人贷款本息后，投资人再进行缴纳增资款及支付股权受让款。投资人有权自主决定债转股金额和实际转股方式，并可根据委托贷款的实际本息对债转股的股份数进行适当调整。
3。2 债转股价格 各方同意本次增资和股权转让的价格为经各方认可的有*券从业资格的会计师事务所审计的[]有限公司[]年[]
月 []日的净利润的[]倍pe，即投后估值不超过[]万元**。
3。3 债转股数量 投资人债转股后，[]有限公司的股份数不超过[]
万股 。 第四条 债权转股权行使的其他相关约定
4。1 利润分配 各方一致同意，自交割日起，[]有限公司的资本
公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资完成后的所有在册股东
按各自的股权(或股份)比例共同享有。
4。2 反稀释条款 在交割日后，在同样的条件下股东对[]有限公司的增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例;该等优先认购权的行使，需以股东提交书面认购意向书为必要条件。
4。3 债转股回购 投资人选择债转股的，目标公司未能在[]年[]月[]前实现发行上市的，投资人有权要求回购，回购价格为使
投资 人内部收益率达到;若目标公司在上述期限内已经达到上市条件但主要股东或者目标公司选择不上市申报或者不上市的，回购价格
为使内部收益率达到[]。主要股东及目标公司均对本条回购义务承担连带责任。
4。4 业绩承诺及估值调整
4。
4。1 目标公司经审计的[]年、[]年、[]年归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于**[]万元、[]万元、[]万元。税后净利润以经有*券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常*损益前后的税后净利润中的较低者为准。
4。
4。2 投资人选择债转股前，若目标公司未达到业绩承诺的， 各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格。
4。
4。3 投资人选择债转股后，若目标公司未达到业绩承诺的，投资人有权选择通过主要股东无偿股权转让或者投资人认可的其他方式调整股权比例，亦有权选择主要股东向投资人提供现金补偿。目标公司对主要股东的该项义务承担连带责任。
4。
4。4 股权调整公式:
投资人持股比例=投资人该年持股比例×该年承诺净利润/该年实际净利润篇五:
债转股协议[1] *苏沛尔膜业有限公司可转股债权增资投资协议 融资方(*方):
法人代表*号码:
地址:
投资方(乙方 ):
*号码:
地址:
鉴于:
1、*方*苏蓝天沛尔膜业有限公司(以下简称[公司")是*法人的公司，对公司财产及经营拥有自主*的支配决策权;
2、乙方有意对*方进行投资，以可转股债权形式投资公司。*方愿意乙方对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。 以下协议各方经充分协商，根据(以下简称)及其他有关法律、法规，
就公司(以下简称[公司")增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条 公司的名称、地址和注册资本 公司名称:
*苏蓝天沛尔膜业有限公司 公司地址:
*苏省宜兴市高塍镇冯家桥东 注册资本为:
万元 第二条 公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限 为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，*方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资 可转股债权定义:
乙方有权自本合同签订日起 两年 内，将全部所投资金额由债权置换为 %的公司股权，获取公司股份。在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，以投资额为基数、按银行同期定期存款利率为标准支付利息，按年结算，(如置换，享受分红，不享受利息，两者按收入较高者计算)并在置换时全部结清。乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。 公司估值及增资投资额股权比例:
公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场pe投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/(公司预期年盈利*10+增资额-公司债务) (表格为制造业盈利预算
范例) 公司估值201x年目前按照8000万元，*方承诺201x年净利润不低于800万元，税前利润不低于1000万元;乙方投资金额可转换为股权比例为 %;因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障乙方投资
者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低;若实际年盈利及相应实
际公司估值低于本估值标准，则乙方可转换股权比例在行权时按实际
盈利状况对公司进行重新估值，等于 乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务) ，相应调整提高本预设的股权比例，即本协议保障乙方获得于 两年内 将投资金额置换为至少不低于 %的公司股权及相应的利息收益- 乙方应于本协议书生效之日起15日内以银行转帐(或现金支付)的方式分_______次(或一次)将上述款项支付给*方。(分批次的应将每批次的日期与金额界定好;为使乙方获得足够满意的股权比例，乙方所需支付的投资金额可能超过公司实际运营所需的融资金额，在这种情况下，经与*方协商同意，乙方可将剩余
资金待到行使股份置换权时再给予注入公司，并按股东权益进行分配;如果投资人较多，按照书面提出的置换时间为标准排序，单个投资人比例不得超过20%，总体不得超过40%;多余资金部分按照财务借款，
利息或分红之和不低于10%年收益) 第三条 声明、保*和承诺 各方在此作出下列声明、保*和承诺，并依据这些声明、保*和承诺而签署本协议:
1、*、乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件;
2、*、乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。 第四条 *乙双方享有的基本权利与义务责任
1。 双方法律地位平等;
2。 行使股权置换后，乙方享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。对于万元以
上较大投资决策、选择核心管理者(副总经理)、重大经营范围或经营方式变动享有一票否决权。
3。 乙方不参与公司日常经营，*方应全职担任总经理职务对整个
公司的运营负责，直至公司年盈利达到 万元以上，可以指定职业经
理人等代理人负责运营公司。
4。 乙方行使股权置换后，将承担与公司其他股东一致的股东义务 第五条 特别承诺 新股东承诺不会利用公司股东的地位做出有损于
公司利益的行为。如果*方启动新三板上市方案，乙方的投资立即转
为实际的股权。 第六条 协议的终止 在按本协议的规定，合法地进
行股东变更前的任何时间:
1、如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知*方后终止本协议，并收回本协议项下的增资:
(1)如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能*。
(2)如果*方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协
议的目的无法实现;
(3)如果出现了任何使*方的声明、保*和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
2、如果出现了下列情况之一，则*方有权在通知乙方后终止本协议。
(1)如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协
议的目的无法实现;
(2)如果出现了任何使乙方的声明、保*和承诺在实质意义上不
真实的事实或情况。
3、在任何一方根据本条
1、2的规定终止本合同后，除本合同第七、
八、九条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，各方不
再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
4、发生下列情形时，经各方书面同意后可解除本协议。 本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且各方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。 第七条 保密
1、各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密(包括对于公司的前股东、其他潜在投资人等)。
(1)本协议的各项条款;
(2)有关本协议的谈判;
(3)本协议的标的;
(4)各方的商业秘密。 但是，按本条第2款可以披露的除外。
2、仅在下列情况下，本协议各方才可以披露本条第1款所述信息。
(1)法律的要求;
(2)任何有管辖权的*机关、监管机构的要求;
(3)向该方的*顾问或律师披露(如有);
(4)非因该方过错，信息进入公有领域;
(5)各方事先给予书面同意。
3、本协议终止后本条款仍然适用，不受时间限制。 第八条:
免责补偿 由于一方违反其声明、保*和承诺或不履行本协议中的
其他义务，导致对该方起诉、索赔或权利请求，一方同意向它方就因
此而产生的一切责任和费用提供合理补偿(补偿额为投资总金额的)，
但是由于该方的无意或过失而引起之责任或造成的损失除外。 第九条:
不可抗力
1、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，以减少因不可抗力造成的损失。
2、遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后十五日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理 由的报告。
3、不可抗力指任何一方无法预见的，且不可避免的，其中包括但不限于以下方面:
宣布或未宣布的战争、战争状态、封锁、禁运、*法令或总动员，直接影响本次增资扩股的;
4、直接影响本次增资扩股的国内骚乱;
5、直接影响本次增资扩股的火灾、水灾、台风、飓风、海啸、滑坡、地震、*、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情影响业绩的;
6、以及双方同意的其他直接影响本次增资扩股的不可抗力事件。 第十条 违约责任 本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。补偿额至少为投资总金额的 5 % 第十一条 争议解决 本协议适用的法律为中华*共和国的法律、法规。各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成，应提交宜兴市仲裁委员会按该会仲裁规则进行仲裁。仲裁是终局的，对各方均有约束力。 第十二条 本协议的解释权 本协议的解释权属于所有协议方。 第十三条 未尽事宜 本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方
在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。 第十四条 生效 本协议书于协议各方代表签字、盖章后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。 第十五条 协议
文本 本协议书一式伍份，各方各执一份，其余二份留公司在申报时使用。 融资方(*方):
(公司盖章) 法人代表签字:
电话:
投资方(乙方 ):
单位盖章:
签字:
二零一四年 月 日
第五篇：股权协议书标准版
甲方(委托人)：
住所：
乙方(受托人)：
住所：
甲乙双方根据《合同法》、《公司法》等相关法律规定，就乙方代甲方持有A有限公司股权事宜达成如下协议，以资遵守。
一、A有限公司目前基本情况
A有限公司系于___年___月___日在______工商行政管理局注册成立的有限责任公司，法定代表人为_______，注册资本为人民币_______元，住所地为_______，经营范围为_______________。
二、委托事项
甲方委托乙方以乙方名义对A有限公司出资人民币_______元、占A有限公司_______股权。
上述出资及持股比例以乙方名义记载于公司章程和工商登记等相关文件中，但实际所有人为甲方。
三、双方权利义务
1、乙方对A有限公司出资款由甲方提供。乙方收到甲方的出资款后，应在法定期限内履行对A有限公司的出资义务，并向甲方出具收条。
2、自A有限公司成立之日起，甲方根据其对A公司的出资及持股比例，享有股东权利，承担股东义务。
3、乙方应按月向甲方提交公司财务资料，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。如甲方有疑问，乙方有作出合理解释的义务。
4、每次召开股东会或董事会之前的五日，乙方应向甲方报告会议内容。提请表决时，乙方应按照甲方指示行使表决权。
5、A有限公司分配给乙方的红利属于甲方所有。乙方应在收到红利后十日内将全部红利交付给甲方。
四、股权转让
1、未经甲方书面同意，乙方不得将其代甲方持有的A有限公司股权转让给任何人。
2、甲方可以随时要求乙方将其代持的股权全部或部分转让给甲方或甲方指定的第三人，乙方应在收到甲方指示后30日内协助办理股权变更登记手续。
五、违约责任
乙方违反本协议第四条规定的，应当赔偿甲方违约金人民币______元。
乙方违反本协议其他规定的，应当赔偿甲方全部损失。损失包括实际损失和可得利益损失。
六、争议管辖
因本协议而产生的纠纷，双方应协商解决;协商不成的，提交甲方所在地人民法院审理。
七、成立与生效
本协议自双方签章(字)之日起成立并生效。
本协议一式三份，甲乙双方各持一份，A有限公司留存一份。
各方签章(字)：
甲方：
乙方：
_______年_____月_____日
第六篇：企业股份投资协议书范本
甲方：_________乙方：_________
身份证：__________________身份证：__________________
以上双方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商一致，根据中华人民共和国法律、法规的相关规定，双方本着互惠互利这一基本原则，就甲乙双方合作投资_________项目事宜达成如下协议，以共同遵守。
第一条、投资额与投资方式
甲、乙双方同意，以双方注册成立的______公司(以下简称______)为项目投资主体。
各方出资分别：甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%.
第二条、利润分享和亏损分担
共同投资人按其出资额占出资总额的______比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条、事务执行
1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：
(1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;
(2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;
(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;
2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;
3.甲方执行共同投资事务所产生的'收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;
4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任;
5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。
6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：
(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;
(2)以上述股份对外出质;
(3)更换事务执行人。
第四条、投资的转让
1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意;
2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;
3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。
第五条、其他权利和义务
1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;
2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;
3.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;
4.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。
第六条、违约责任
为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。
第七条、其他
1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。
2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。
甲方(签字)_________乙方(签字)_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
