商贸公司业务员管理制度

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第一篇：商贸公司管理制度汇总

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管 理 制 度

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总

1。 目的:

则

为促进本部门的良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保*，特制订本管理制度； 2。 制订原则: 2。1 可行*原则:公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。 2。2 有效*原则:公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必 须得到严格的执行； 2。3 标准化原则:力求公司的行政行为和业务行为的标准化； 2。4 个*化原则:公司以人*化管理为主，强调员工的自律和自觉，充 分尊重员工的个*； 3。 适用范围: 本制度仅适用于纽西亚营销部员工； 4。 效力: 4。1 本制度自公布之日生效，公司其它部门与销售相关制度(不包含公司 制度)与本制度冲突的以本制度为准； 4。2 本制度会根据纽西亚公司的发展需要进行适时修订，如员工对制度内 容有异议，可报告与部门经理； 5。 解释权:本制度的解释权归纽西亚公司所有。

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目

一、 公司组织构架 二、 主要工作岗位职责 三、 薪酬等级制度 四、 绩效考核制度 五、 业绩奖金制度 六、 费用管理制度 七、 销售渠道管理制度 八、 储运管理制度 九、 假期管理制度 十、 招聘管理制度

录

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一、 部门组织构架

1。 公司实行渠道整合营销策略；经营内容主要为高端母婴产品； 2。 公司实现一对一责任制，实现职责分工； 3。 公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致*； 4。 公司运作强调充分授权与完全责任的统一； 5。 公司的人员组织架构如下图所示:

总经理

副总经理

财务部经理

行政部经理

营销部经理

财务人员

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区域主管

行 储 采 运 购 地址:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 联系电话政 : xxxxxxxxx 专 专 专 员 员 员

渠道专员

6。在公司运作前期，财务部与行政部的部分或全部职能由总经理与副总经理 根据实际情况分别兼任或者指派其他人员兼任。

二、主要工作岗位职责

1．总经理: 1。1 汇报对象:直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运 作。 1。2 协作伙伴:与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 1。3 直接下级:副总经理，财务经理，行政经理，营销总监。 1。4 主要职责: 1) 拟定公司经营目标和发展战略； 2) 制订年度工作计划并监督实施； 3) 负责业务开拓和战略谈判； 4) 建立和完善对外公众关系； 5) 协调和督导业务团队的业务进程； 6) 拟定和修改公司管理制度； 7) 提出公司机构设置和和工

资调整方案； 8) 负责新聘员工的审核录用； 9) 审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件； 2．副总经理:

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2。1 汇报对象:直接对总经理负责，全面协助总经理负责公司的日常运作 以及确保各项风险的防范与控制。 2。2 协作伙伴:与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。 2。3 直接下级:财务经理、行政经理、营销总监及各部门主管。 2。4 主要职责: 1) 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议； 2) 负责公司的知识管理和内部资源共享建设； 3) 制订公司的保密制度和风险防范制度; 4) 对于渠道市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核渠道市场 总体方案设计、各类具体*作文件以及其他与市场有关的各类往 来函件等，以确保各类产品顺利切入渠道市场的可行*； 5) 负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见； 6) 负责对下级的督导、培训与考核； 7) 督导业务团队的业务进程； 8) 提出相关*问题并负责召集相关*人员进行专题研讨； 9) 在总经理外出期间临时负责公司日常运作； 10) 负责每月的综合考核； 11) 定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。 营销经理 3。1 汇报对象:总经理、副总经理 3。2 协作伙伴:财务经理、行政经理 3。3 直接下级:区域销售经理、渠道专员 3。4 主要职责: 1) 完成营销部年度销售指标，并根据实际情况合理分配各区域年、 季、月度销售指标；

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2) 对公司市场开拓战略提出建议； 3) 参与并执行市场开拓策略与计划; 4) *开拓客户与渠道； 5) 负责组建并领导营销部开拓市场， 6) 负责渠道市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施； 7) 协调业务团队对内对外分工，并对工作结果负责； 8) 每周确认营销部成员的工作时间表; 9) 负责对下级的督导、培训与考核，将培训与考核意见呈报总经 理； 10) 负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。 11) 完成上级下达的其他工作。

4．行政经理 4。1 汇报对象:总经理、副总经理 4。2 协作伙伴:营销经理、财务经理 4。3 直接下级:行政专员、储运专员、采购专员 4。4 主要职责: 1) 在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工作； 2) 建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的具体执行； 3) 建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象； 4) 营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣 传； 5) 加强与各相关*机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供 良好的服务和支持

；

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6) 策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7) 负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员工的培训； 8) 主持日常公司内部工作会议； 9) 负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10) 完成上级下达的其他工作。 5。 财务经理: 5。1 汇报对象:总经理、副总经理 5。2 协作伙伴:营销经理、财务经理 5。3 直接下级:会计、出纳、单*专员。 5。4 主要职责: 1) 协助制订公司的财务计划; 2) 完善公司的财务制度; 3) 负责成本规划和控制; 4) 负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级； 5) 负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议； 6) 完成上级下达的其他工作。

6。 区域销售主管 6。1 汇报对象:营销经理。 6。2 直接下级:渠道专员 6。3 主要职责: 1) 完成区域分配的销售指标； 2) 做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓

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展思路； 3) 走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行 市场拓展，完成拓展目标； 4) 定期(每周一次)和重点渠道商团队召开会议，加强公司与 重点渠道商团队的联系。 5) 市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈； 6) 和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻 求各部门的工作支持； 7) 确定公司下发的各项物料如:展台、海报等按时到位； 8) 了解渠道商的库存状况，协助其处理，并及时反馈回公司； 9) 真实调查市场信息，协助公司进行区域推广活动； 10) 建立完善的客户档案并定期进行维护； 11) 按时完成月、周、日工作计划，并每日检查下属工作进度； 12) 完成上级下达的其他工作。 7。渠道专员(本岗位仅在区域内有大型连锁客户时酌情配备) 7。1 汇报对象:区域销售主管。 7。2 主要职责: 1) 根据公司促销政策具体实施店面促销方案； 2) 走访所辖门店，了解各类市场以及竞品信息，并及时整理后 反馈回公司； 3) 负责定期巡视负责店面内的公司产品陈列情况，并按照公司 要求将产品陈列到位； 4) 不定期的与店面人员加深客情关系，协助店面销售人员推广 公司产品； 5) 定期在重点店面协助店面销人员推广售公司产品；

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6) 确定公司下发的各项销售辅助物料如:展台、海报等按时按 地的摆放、张贴到位； 7) 了解渠道商的库存状况，协助其处理，并及时反馈回公司； 8) 按时完成月、周、日工作计划； 9) 完成上级下达的其他工作。

三、薪酬制度

1。 公司实行业

务人员*加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2。 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3。 业务人员奖金实行市场制； 4。 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩； 5。 薪酬等级结构表:

*结构 基础* (原始) 职务津贴 (基础) 通讯补贴 住房补贴 业绩提成 合计

经理 3000 1200 200 200 无 4600

主管 2000 600 200 150 有 2950

外勤专员 1000 400 150 100 有 1650

内勤专员 1500 300 100 100 无 2000

备注 根据变动 根据季度津贴核 定变动

6。 基础*的确定:根据每月确定基础*系数，详细细 则以为准；

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7。 职务津贴的确定:职务津贴每季度核定一次，由公司总经理、副总经理召 集相关人员，结合员工上一季度业绩考核和绩效考评情况确定，每一等级的 职务津贴均可在基础津贴上提高四个档以及降低一个档，分别为 s 卓越(基础 津贴*3)、a 优秀(基础津贴*2。5)、b 优良(基础津贴*2)、c 良好(基础 津贴*1。5)、d 普通(基础津贴*1)、e 不合格(基础津贴*0。5)； 8。 对公司有突出贡献的人员可由副总经理根据实际情况提升职务津贴不超过 三档，呈报总经理批准后执行；

8。 业绩提成的确定:根据每月核定，详细细则以为准； 9。 经总经理、副总经理核定的基础*，加上职务津贴和业绩提成以及各类 补贴与扣款(社保个人缴纳部分以及特殊事件奖惩)，填入月度薪金核定表 构成当月*总额，交财务部适时核发； 10。 总经理及副总经理采取*加效益奖金制，具体根据聘用合同规定； 11。 公司将为每位正式入职的员工购买社保，按国家政策分别承担费用，个 人缴纳部分由公司统一代扣。 12。 每月*发放日期为次月 15 日，如遇节假日则顺延； 13。 特殊职位或人才的*构成或职务*，由总经理决定。

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四、绩效考评制度

1。 绩效考评是指公司对员工在一定时期内工作能力、工作态度、工作业绩等方 面进行的全面、客观的评价; 2。 本制度暂行只限定于区域销售主管的考评，其他岗位的绩效考评另行规定或 者根据实际情况添加，另部分岗位根据聘用合同内容考评； 3。 绩效考评的考评人为被考评人的直接上级，每月四日前将考评结果呈报副总 经理审核，经总经理签核后，交财务部填入月度薪金核定表； 4。 总经理和副总经理可根据实际情况更改考评结果； 5。 绩效考评分为`月度、季度、年度`三个周期，季度、年度绩效考

评得分通 过月度考评得分加权平均简化计算后强制生成； 6。 绩效考评实行计分考评的办法，共考核七大项，每一大项的基本分及相应的 评分标准如下:

序 号 1

指标 销售任务 达成率

指标说明 完成区域销 售目标

权重

考评规则及标准 评分=(实际销售额/销售任务 额)*100%*35

35

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2

市场拓展

客户开发以 及行业资 讯、竞品信 息掌握度

25

1。20 个以上新开客户及 10 条以上行 业、竞品信息且内容完整:25 分； 2。20-15 个以上新开客户及 10-8 条以 上行业竞品信息且内容完整:20 分； 3。15-10 个以上新开客户及 8-6 条以上 行业、竞品信息且内容完整:15 分； 4。10-5 个以上新开客户及 6-4 条以上 行业、竞品信息且内容完整:10 分； 5。5-0 个以上新开客户及 4-0 条以上行 业、竞品信息且内容完整:5 分； (该项考核暂定执行期为半年，后期 根据实际情况再做调整)

3

执行力

遵守公司各 项规章制度 完成工作计 划及上级下 达的任务 规范填写 月、周工作 计划以及销 售日记和工 作总结

15

1。遵守公司各项规章制度: 2分 2。上班时间不做跟工作无关的事:3 分 3。完成上级下达的其他工作: 5分 4。完成当月工作计划: 5分 1。填写规范完整，上交及时，提出具 体建议: 10 分 2。填写规范，上交及时: 8分 3。填写规范，不及时上交: 5分 4。填写不规范、完整: 3分 5。填写不规范完整，不及时上交:0 分 1．重点客户每月 3 次上到访，掌握库 存情况并及反映客户存在的问题:5 分 2。 重点客户每月 1-2 次到访，能够反 映客户存在的问题: 3分 3。 重点客户每月 1 次到访: 1分 如遇客户投诉，经查*属区域销售人 员过错的，倒扣 5 分； 1。积极参加公司会议，准备充分，并 提出建设*意见: 5分 2。积极参加公司会议，准备充分:4 分 3。按时参加公司会议: 3分 4。参加会议出现消极情绪: 2分 5。经常借故不参与公司会议: 0分

4

工作计划

10

5

客情关系 维护

老客户定期 维护情况

5

6

与会率

按时参加公 司定期或不 定期会议以 及培训，并 充分准备会 议所需材料

5

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7

工作技能

对公司产品 特*以及销 售政策的掌 握度

5

1。熟练掌握公司产品特*以及深入理 解公司销售政策并能以此为根据为客 户提供合理可行的合同方案: 5 分 2。能够正确理解公司产品特*和公司 销售政策: 3分 3。对公司产品特*以及销售政策理解 不够，认识不足: 0分

7。月度绩效考评结果直接与月度基础*挂钩，季度、年度考评结果直接与季 度、年度奖金挂钩； 8。当月基础*=原始基

础**绩效考评系数； 季/年度奖金=原始奖金*绩效考评系数 9。绩效考评分数与绩效考评系数的对照关系如下:

对应关系 考评得分 对应系数

卓越 90-100 1。5

优秀 80-89 1。2

优良 75-79 1。1

普通 65-74 1

待改进 60-64 0。8

不合格 0-59 0。6

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五、 业绩奖金制度

1。营销部所有人员实行月、季、年度综合奖励制度，财务部和行政部实行年度 奖励； 2。营销部所有人员的销售业绩奖金均来自于业绩提成； 3。 营销部所有销售岗人员均拥有月保底任务，且月度保底任务不计入业绩提 成；营销经理月保底任务根据合同细节另行规定，区域销售主管月保底任务统 一为 500 罐； 4。月度业绩提成方式:(月完成销售总额-月保底任务额)*2%； 5。业绩提成按月、季、年的时间周期逐步分配，分配比例为 7:1:2(如:当月 业绩提成为 20000 元，则计入当月业绩奖金的金额为 20000 元*70%=14000 元； 剩余的 6000 元按照 1:2 的比例分别计入季度奖金与年度奖金)； 6。月度业绩奖金不作考核，季度、年度奖金根据相关规定进 行考核； 7。 公司设立奖励风险金管理制度，以确保员工*作业务的风险与公司共同承 担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入的平衡: 1)员工年度奖金超过 3 万元的，超出部分提取 30%作为其个人奖励风险金；

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2)因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究决定需承担相关损失的，可 以首先扣除责任人的奖励风险金，风险金余额为零的从当月*中扣除； 3)个人奖励风险金在公司账面保留满两年的，或者总额已超过 3 万元的，可 在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推； 4)个人无过错，且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请提 取个人风险奖励金余额的 60%作为补充； 5)员工辞职或因其他原因双方解除劳动合同的，风险奖励金自动冻结半年， 在半年内，如因员工在职时过错导致公司遭受损失的，可直接扣除其奖励风 险金； 6)风险奖励金冻结期结束，且公司并未发现其存在任何遗留问题的，可以向 公司申请一次*提取风险奖励金余额； 8。员工所得奖金的个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴；

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六、费用管理制度

1。差旅费相关标准 1)差旅费指因公外出产生的相关费用。本公司差旅费包括住宿费、交通费 (或油费补助)、午餐补助、 2)差旅费报销标准原则为: 差旅费种类 住宿补助 交通费用 油费补助 午餐补助 报销原则 标准控制，

超额不补，节约归己，包干制； 实际发生，凭票实报实销，封顶制； 标准控制，超额不补，节约归己，包干制； 标准控制，超额不补，节约归己，包干制；

3)差旅费用中住宿补助与午餐补助实行包干制，每月补助类报销数不得超过 15 天，报销标准如下: 职位 经理级 住宿补助 110 午餐补助 25 合计 135

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主管级

80

20

100

4)交通费用实行凭票实报实销，按月度封顶 500 元。自带车辆人员给予油费 补助，经理级 800 元，主管级 500 元，高速过路过桥费用自理。非销售岗人 员不享受油费补助； 5)住宿补助仅在与常住地市跨市情况下方可申请，常住地所属区县出差仅能 申请午餐补助，特殊情况需向公司申请，副总经理批复后方可报销； 2。报销流程 1)补助类费用报销由报销人直接填写并提供相关*以及出 差计划表交直接上级审核后交财务部； 2)其他费用报销由报销人员据实填写并提供相关费用正规 *交上级审核后交财务部； 3)所有费用报销截止日为次月公司例会当天，严禁跨月度报销； 4)所有费用报销均在报销当月 30 日前发放； 3。备用金管理 1)营销部人员可根据实际情况向公司申请出差备用金，经理级不超过 2000 元，主管级不超过 1500 元，专员级不超过 500 元； 2)其他部门人员备用金申请不超过 500 元，特殊资金需求需报请副总经理或 总经理同意后方可到财务部领取； 3)备用金申请人员必须为公司正式职员，试用期内不具备申请备用金权限； 4。销售人员每月底需根据下月工作计划填写交直接上级， 由直接上级审核后交财务部备案； 5。其他部门人员所有费用的发生均需提前填写，待总经理或副 总经理批复后方可执行； 6。区域销售主管在拟入职期内，所有差旅费用按 50 元/天进行包干补助； 7。营销部所有人员试用期内的补助均按照标准的 70%发放，交通费实报实销。

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十、招聘管理制度

1。采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 2。招聘程序: 1)公司需要增加新员工，由总经理会同公司相关人员研究所需人员的数量、 各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、所需 技能/知识)、招聘的途径等后，交行政部具体实施； 2)行政部按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试 前由应聘人员填写‚职位申请表‛； 3)初步面试由行政部会同有关人员进行，面试后在‚面试记录表‛

签署意 见，并将初步筛选结果送副总经理，由副总经理会同总经理进行最后面 试，并确定职位、*等级与上班日期；未录用者的个人资料存档； 3。入职程序: 1)新员工需按通知时间持一寸照片 2 张、体检表及相关*件至行政部办理 报到手续，体检不合格、*件不齐全者，不予录用。

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2)新员工报到后，公司将与新员工(区域销售主管除外)签定劳动合同与保 密协议，公司将指定部门主管以上级别的人员对其进行督导，并进行月度 考核； 2)新录用人员(区域销售主管除外)报到入职当天开始计算进入试用期，除 总经理特别批准的情况外，一律实行实习期一个月(按 30 天一个周期计 算，不按照自然月计算)； 3)新录用区域销售主管在报到后第二天开始计算拟入职期，最长不超过十 天，该期间不计*，但按照每天 50 元发放生活补助，在拟入职期内完 成第一笔出货回款，当天即自动进入试用期，随即签订劳动合同； 4)试用期满(区域销售主管除外)后，由督导人员对新员工进行综合考核并 将考核表送交副总经理审核，待总经理经批准后新员工转为正式员工； 5)区域销售主管试用期内完成月保底任务量当天即可转为正式员工(如:4 月 5 号进入试用期，4 月 10 号完成月保底任务量，则 4 月 10 号即可结束 试用期直接转为正式员工)； 6)试用期满后，新员工不能通过考核者，且再次对其进行相关培训，待总经 理批准后可延长不超过十天的试用期； 7)延长试用期满后，新员工仍不能通过考核的，公司将与其解除劳动合同； 4。解除合同: 1)员工辞职须于一个月前向副总经理提出书面申请，填写‚离职表‛报送总 经理最后批准，方可生效；未提前申请须向公司赔偿一个月*； 2)试用期间双方解除合同须提前三个工作日； 3)公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则 上将解除劳动合同。 5。离职手续: 1)辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公 司规定，根据‚离职表‛中工作交接的要求，至相关部门办理各项工作的 交接，交接完毕后将‚离职表‛返回财务部计算*并存档；工作未交接

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完毕，有关部门不得给予办理离职手续。 2)具体各部门交接项目如下: a。工作部门:对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损； b。行政部:确认归还公司的发放之工作牌、办公用品等归属权属于公司 的所有物品，非易耗品类需保*物品的完整且*能良好； c

。财务部:确认结清所有经手款项，归还预支款、备用金； d。对外:起草致客户函，确定市场承接人员。 6。法律责任: 若离职员工未按公司规定将所有工作交接完成，致使公司蒙受经济损失，公 司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。

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第二篇：公司业务员工规章制度

1、实行每日八小时工作制：上午8：00-12：00;下午：13：30-17：30。

2、不准迟到，需提前15分钟到达办公室(特殊情况必须说明)，如果不能遵守，迟到一次扣除5元(从当月工资中扣除)。

3、有特殊情况请假，批准者按无薪假期。未经批准无故旷工者,按旷工处理.

4、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人qq，看电影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。

5、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。

6、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。

7、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持公司形象，员工外出联系业务需着装整齐，举止文明，不得做有损公司形象的事情。

8、员工应该热爱自己所从事的事业，要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力。

9、员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。员工应该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。

10、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。

第三篇：公司管理制度(全套共18个制度)

管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。　　三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。　　四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。　　五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。　　六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。　　七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。　财务机构与会计人员　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。　会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备xx年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。　资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。　其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。　

合同管理制度

总则　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。　合同的审查批准　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。　合同的履行　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。　合同的变更、解除　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。　合同纠纷的处理　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。　工程发包制度为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。　

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。　售房市场和工作人员一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。　　二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。　　四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。　　五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。　　六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。　　七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。　　八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。　　九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。　　十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。　　十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。　　十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。　合同的签订与管理　十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。　　十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。　　十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。　商品房按揭贷款和其它业务　十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。　　十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。　　十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。　办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。　文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。　文印管理规定　七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。　办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。　电话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。　

考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。　廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：①文件材料齐全完整；②根据档案内容合并整理、立卷；③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。　保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。　安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、成立以总经理任组长、副总经理任副