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第一篇：反洗钱宣传活动工作总结
反洗钱宣传活动工作总结范文
一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。
二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68％为中青年干部，67％以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。
二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。
为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；
三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；
四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。
三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。
一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。
三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的.及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。
第二篇：“反洗钱”宣传活动总结
【#活动总结# 导语】活动总结，顾名思义，就是对所做活动进行总体归纳和全面概括的具体结论。它不仅是对各项活动的具体做法、进展情况、取得经验进行总结，更是对活动中存在问题、不足及下一年活动安排的概括。因此，活动总结应具有客观性、全面性和概括性。更多精彩内容尽在®无忧考网，欢迎大家阅读，内容仅供参考，希望对您有所帮助!
【篇一】同江信用社反洗钱宣传活动总结
20xx年，我社按照人行《关于开展黑龙江省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。一年来，主要做了以下工作：
一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查
我社根据上级有关文件精神，确定了一名反洗钱报告员，负责对各网点数据的分析报告工作，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件（营业执照、法定代表人身份证件、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证）及经办人有效身份证件的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查；能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名、假名、留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二、大额和可疑交易报告情况
我社不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。建立台账制度和异常交易报告制度，制定《大额交易登记簿》、《大额现金支付登记簿》，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子进行洗钱活动。对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
三、严格监管和控制公款私存现象。
我社对有意套取现金或公款私存的账户实施严格监控，以确保社结算账户都能合规运营，各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收付和大额转账等现象，经过我社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。我社没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、反洗钱宣传和业务培训情况。
我社组织过反洗钱宣传活动，通过张贴宣传画、横幅等进行广泛宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。编印反洗钱制度汇编书籍，使员工进一步掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定，增强反洗钱工作能力。。
五、反洗钱工作存在不足及今后工作要求。
我社能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在一些不足，如基层员工对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。
今后，一是将继续深入开展反洗钱工作，继续加大反洗钱工作力度；二是不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；三是要不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞；四是要继续加强现金支付交易监测和转账支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好大额现金收付和大额转账的分析工作，防止和打击非法洗钱活动；五是进一步加强反洗钱的社会宣传力度；六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展。
【篇二】反洗钱宣传活动总结
一、精心构建完善领导组织体系
我市XX为了做好反洗钱工作，成立了以XX行长XX为组长，XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区XX的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了《**人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《**省XXXX反洗钱工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解
为了让广大群众配合XX开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“**省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。我XX成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我XX结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来，我XX辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。
六、开展内部审查，提高反洗钱技能。
本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日XX分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性认识不够，对反洗钱知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。
七、下一年工作计划
（一）、继续加强领导，统一认识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。
（二）、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。
（三）、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
**XX银行XX市支行
【篇三】反洗钱宣传活动总结
20xx年，我行按照人行《关于开展黑龙江省银行业金融机构反洗钱工作考核评估的通知》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等文件精神，加强反洗钱工作的组织领导，认真执行制度规定，较好地完成了反洗钱工作任务。一年来，主要做了以下工作：
一、反洗钱内控制度建设及开户证件的审查
我行根据上级有关文件精神，确定了一名反洗钱报告员，负责对各网点数据的分析报告工作，在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件（营业执照、法定代表人身份证件、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证）及经办人有效身份证件的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料、证明文件和资料的真实性、完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查；能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名、假名、留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
二、大额和可疑交易报告情况
我行不断加强对大额现金、转账支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。建立台账制度和异常交易报告制度，制定《大额交易登记簿》、《大额现金支付登记簿》，加强对大额交易收付交易、大额转账收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子进行洗钱活动。对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
三、严格监管和控制公款私存现象。
我行对有意套取现金或公款私存的账户实施严格监控，以确保我行结算账户都能合规运营，各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收付和大额转账等现象，经过我行员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。我行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、反洗钱宣传和业务培训情况。
我我组织过反洗钱宣传活动，通过张贴宣传画、横幅等进行广泛宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，提高客户的法律意识，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会氛围。编印反洗钱制度汇编书籍，使员工进一步掌握有关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的规定，增强反洗钱工作能力。。
五、反洗钱工作存在不足及今后工作要求。
我行能按照反洗钱的有关规定开展工作，但仍存在一些不足，如基层员工对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力等。
今后，一是将继续深入开展反洗钱工作，继续加大反洗钱工作力度；二是不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展；三是要不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞；四是要继续加强现金支付交易监测和转账支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好大额现金收付和大额转账的分析工作，防止和打击非法洗钱活动；五是进一步加强反洗钱的社会宣传力度；六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展。
海伦支行
二0一0年x月x日
第三篇：银行2020年上半年反洗钱宣传活动总结
为了进一步普及反洗钱知识，提高社会公众反洗钱意识，拓宽反洗钱宣传的广度和深度，积极响应人民银行及监管机构关于反洗钱工作部署，XX分行认真履行反洗钱宣传工作职责，积极落实反洗钱宣传月活动的开展。现将具体宣传工作总结如下：
一、精心组织，确保反洗钱宣传月活动的有序开展
XX分行在收到总行下发的关于《辽阳银行2020年上半年反洗钱宣传活动通知》后，分行领导高度重视，利用全员晨会向全体员工传达了总行此次宣传的重要意义和活动方案主要内容，安排反洗钱小组负责宣传工作，并由其他部门积极支持配合，做好本次反洗钱宣传。
二、周密实施，采取灵活多样的宣传方式，将反洗钱宣传落实到实处
(一)线上线下相结合，拓宽反洗钱知识宣传面
1、营业部现场宣传
利用LED电子屏滚动持续播放反洗钱标语：“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”，面向来往行人宣传;在营业大厅摆放反洗钱宣传折页，以供现场客户查看咨询;在室内电视上播放反洗钱宣传视频，通过动画播放让反洗钱知识宣传更加生动有趣。
2、微信宣传
微信公众号推出反洗钱专题宣传，分享给全体员工，由员工通过微信、朋友圈转发给客户、家人和朋友，让广大公众群体确切认识到身边可能发生的风险案例，提示投资者主动注意防范洗钱等金融风险，增强宣传效果。
(二)加强培训，进一步提高新老员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性
2020年6月，营业部反洗钱专员利用下班时间，组织全体员工学习了反洗钱法和反洗钱3号令，再次强调了合规的重要性，领悟合规创造价值的理念，在日常工作中积极配合合规管理工作，特别是在一线工作中做好客户身份识别。
(三)积极参加各项宣传活动
1、“儿童加年华”活动室外驻点宣传
2、高考助力宣传
3、进校园。走社区宣传
三、总结
反洗钱工作已成为我分行日常的核心工作之一，通过本次反洗钱活动的宣传，让广大客户进一步了解反洗钱知识，也让员工在宣传工作中反思了如何在日常工作中扎实做好客户身份识别等基础性反洗钱工作，在具体业务办理和服务过程中落实反洗钱工作。今后我分行将继续严格按照人民银行及总行的要求，切实履行反洗钱的法定义务，推动反洗钱工作持续深入开展。
第四篇：
自开展反洗钱工作以来，xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度，
在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，
领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据人行的工作要求，结合xx银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。
1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反洗钱工作效率。
2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，xx银行从以下几方面着手进行：
1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。
提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。
2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。
同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。
3、认真选配工作人员。
在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。
第五篇：
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度，认真履行反洗钱工作，顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系
20xx年度因支行人事变动和工作要求，使xx支行原反洗钱工作领导小组成员发生了变动。
为了能够顺利开展支行反洗钱工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反洗钱工作领导小组，确保xx支行能够顺利的开展反洗钱工作。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识
加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发的通知》和《关于印发的通知》以及省分行《关于印发的通知》。
同时我们也充分认识到营业窗口时控制反洗钱的第一道屏障，强化对临柜人员的反洗钱培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害，
讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反洗钱业务知识和学习人行的反洗钱规章制度(如：《关于印发的通知》)，使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。
通过对反洗钱知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反洗钱意识，而且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。
三、制定专人，落实客户反洗钱风险等级评定
根据《xx银行反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。
首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见;然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见;最后，提交反洗钱工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。
第六篇：
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，20xx年10月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：
一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。
二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20xx年10月10-12日，x人民银行在**市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行**中心支行***科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。
三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放**人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。**行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行**市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。
