百信用社安全自查报告

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第一篇：信用社安全自查报告

信用社安全自查报告

一、引言

随着我国金融市场的不断发展，信用社作为普惠金融机构之一，正在发挥越来越重要的作用。但随之而来的是各种风险和挑战，如信息安全、资金安全等问题在信用社运营中不容忽视。因此，本文将从信息安全、资金安全、客户服务质量等方面入手，提出完善信用社安全机制的建议。

二、信息安全

1. 信息安全形势

随着网络时代的到来，敌手对信用社的信息安全造成的威胁越来越多。目前，常见的网络攻击手段有电子邮件钓鱼、恶意软件、拒绝服务攻击等等。这些网络攻击可能会导致信用社的各项业务受到影响，甚至造成信用社的瘫痪。

2. 信用社的信息安全措施

2.1 数据备份

数据的备份是保障信息安全的关键，只有备份了数据才能够在遇到黑客攻击和病毒入侵时迅速恢复数据。因此，信用社应定期对数据进行备份，保证备份的完整性和准确性。

2.2 防病毒软件

信用社应安装一定的防病毒软件，保护机器不被病毒感染。同时，需要定期更新防病毒软件，保证软件的最新版本。

2.3 密码策略

信用社员工的密码应遵循一定的策略，如密码的长度、强度等。同时，信用社员工应定期更改密码，以保障密码的安全性。

2.4 网络审计

网络审计是检测网络安全漏洞的一个关键环节。信用社应定期地对其网络进行审计，及时发现网络安全问题，提高网络的安全性。

三、资金安全

1. 资金安全形势

在信用社运营过程中，资金安全是至关重要的。但是，目前，信用社的资金安全面临很多的挑战，如内部人员操作错误、外部人员攻击等。

2. 信用社的资金安全措施

2.1 内部控制

信用社应建立完善的内部控制机制，控制员工的操作权限，并实行制度约束和监督管理。

2.2 信息化

信用社应建立完善的信息化系统，确保资金的流动性和安全性。同时，信息化系统应具备一定的防护措施，预防黑客攻击。

2.3 应急预案

信用社应制定完善的应急预案，及时处置突发事件，尽可能减少损失。

四、客户服务质量

1. 客户服务形势

客户服务是信用社的重要职责之一。但是，目前，客户服务质量存在着一些问题，如服务水平低下、客户意见反馈不及时等。

2. 信用社的客户服务措施

2.1 建立客户服务中心

信用社应建立专门的客户服务中心，全面接受客户咨询、投诉、建议等，并且及时进行处理。

2.2 客户投诉处置

信用社应建立完善的客户投诉处理机制，并且定期收集和整理投诉情况，及时纠正问题。

2.3 加强客户交流

信用社应加强与客户的交流，包括定期组织客户见面会、通过邮件等方式发送客户服务满意度问卷，了解客户的需求和建议。

五、结语

信用社作为普惠金融机构，关乎国家的经济发展和民生福祉。因此，信用社应重视信息安全、资金安全、客户服务质量等方面，完善安全机制，创造更加优质、安全、快捷的服务体验。

第二篇：银行安全自查报告

村镇银行专项安全自查报告为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。

二、自查工作情况

（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

（二）村镇银行自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进、出钞期间的图像、现金装填过程录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。

（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。

（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进行记录。

（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。

（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。

（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后做取款测试。

三、自查中存在的问题及整改情况

（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

（二）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机内出现轻微渗水，已立即查明原因进行了整改。

（三）在检查中发现总行营业部在行穿墙式取款机因运行时间较长存在防爆灯损坏，已通知办公室购买安装。

以上是村镇银行自助设备专项安全自查工作情况。今后，村镇银行还将加大力度开展自助设备专项安全自查工作，建立起切实有效的自助设备管理机制，确保自助设备安全、稳定地运行。

第三篇：银行安全自查报告

为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我行对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

六、安全教育

为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

自查存在的问题及整改意见：

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

第四篇：信用社安全自查报告

信用社安全自查报告

尊敬的领导：

随着金融领域的迅猛发展，人们对于金融安全的需求越来越高，其中信用社作为金融领域中重要的一环，保障着人们的金融利益安全。在此，我们对我公司在近期进行的安全自查情况进行报告。

一、自查背景和自查主题

为了进一步确保我公司的风险控制工作能力，保障投资客户的资金安全，我们开展了一系列安全自查工作，主题涵盖公司的风险预警、内部管理、客户资金监管等方面，以确保公司在市场竞争中保持自身优势。

二、自查范围和自查组织

本次自查工作针对公司的自有资金管理、固定资产管理、电子银行系统、风险控制体系等范围进行了全面的自查，同时依托公司内设的风险管理部门和技术保障部门，成立自查小组，定期召开自查组的会议并对自查情况进行总结。

三、自查结果和发现问题

根据自查工作情况，我们发现了一些安全问题。具体如下：

1、固定资产管理方面存在不足，包括资产设备履历记录不完整，以及对于设备的清查不够及时、周全。

2、对于网络安全方面的管控不够严格，包括密码管理不规范，防病毒软件安装不及时等存在风险。

3、对于重要系统的备份、恢复也存在不足，导致在关键环节无法及时进行恢复，造成损失。

针对上述问题，我们已经采取了相应有效的完善措施，对设备清查、网络安全方面的管控、系统备份精细管理等方面进行了加强，以有效做到风险防范和信用社管理。

四、未来的改进计划

为了持续保障公司的正常运行，我们将进一步做好下列工作：

1、继续加强风险管理，精准掌控风险，提升风险控制能力。

2、加强信息化建设，完善网站安全、电子银行系统及数据库等的防御与保护措施。

3、加强与内部员工的教育、培训，提高员工安全意识和管理水平。

再次感谢贵领导对我公司安全自查工作的支持与关注。

敬礼！

信用社xxxx

2021年x月x日

第五篇：安全风险自查报告

为保障我中心办公环境的防火防盗安全，3月22日―23日，根据中心领导的安排部署，中心负责人带领办公室和后勤有关人员组成安全检查组，对中心办公楼和实验楼消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：

一、安全检查总体情况

检查组首先对办公楼三楼和四楼的门窗、机房和办公设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施，一楼食堂用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后对实验楼的一楼冷库机房，二楼至四楼的办公室和实验室的门窗、仪器设备、办公设备以及用电线路、楼道消防安全通道、消防设施等进行了检查。

检查组通过全面、彻底的排查，不留死角，检查结果总体情况很好，无重大安全隐患。

二、存在的问题

1、每个楼层已配备的8公斤、4公斤两种规格干粉灭火器直接放置在地面，不利于消防器材的保管和保养。

2、部分办公室和实验室的电源插座、插板存在破损，存在安全隐患。

3、机房内堆有杂物，堆放杂乱，存在防火安全隐患。

4、实验楼试验区域无安全门，外来无关人员可以随意进出，存在防盗安全隐患。

三、整改措施及建议

1、购置消防器材专用箱盛装所有的.灭火器，有效保护消防器材，并整齐堆放。

2、要求后勤及时更换缺损的电源插座，办公插板由使用人自行更换，确保使用的电器（仪器）安全。

3、机房内严禁堆放杂物，立即清理，排除火灾安全隐患，保证机器正常运转。

4、实验楼二楼楼道口安装防盗安全门，保障实验楼办公室和仪器设备的财产和消防安全。

5、坚持消防安全常态化、长期抓，建议成立中心消防安全工作领导小组，加强安全宣传教育，建立健全安全管理规章，坚持每月对消防安全工作进行监督和检查，排查安全隐患。

针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，中心负责人指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全，大家要充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，确保“消防安全不留死角”，排除安全隐患，共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。

第六篇：银行安全自查报告

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。

1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支“两条线”原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账；每一笔业务支出都严格按照经办人――部门负责人――财务审核――分管领导审核――领导审批的审批程序执行财务报销制度。

2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。

3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。

5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会计核算。

6、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

7、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨付流程科学规范，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳入国库集中支付。

这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存在的问题及时加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。